公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年6月13日以传真或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二十次临时会议的通知，2009年6月16日以通讯表决的方式召开董事会会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司临海支行申请5000万元综合授信融资的议案》。

　　因经营发展需要，公司拟于近期向中国银行股份有限公司临海支行申请5000万元的综合授信融资(包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等)业务，授信期限为12个月。在该授信期内，公司可循环使用以上授信额度进行综合融资。

　　特此公告。

　　浙江伟星实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月17日