本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购河北建投任丘热电有限责任公司60%股权并继续增资的议案》，并于2009年4月22日在指定信息披露媒体进行了公告。

　　2009年6月23日，公司与河北建投正式签署《关于河北建投任丘热电有限责任公司60%股权收购及继续增资的协议》。该协议的主要内容如下：

　　1、交易标的：河北建投拥有的任丘热电60%股权及其所对应的全部权益。

　　2、交易价格：人民币1,866.90万元。

　　3、后续增资安排：公司将按60%的股权比例根据任丘热电的资本金注入计划履行后续出资义务。

　　上述股权转让行为已获得河北省国资委批准。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月24日