沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年7月8日上午11点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2009年6月29日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　　一、选举孙杰为公司第六届董事会董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、聘任王宏伟为公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、根据总经理提名，聘任张超英、左小明、刘诚、王基壮、傅江为公司副总经理；聘任唐文为公司财务总监；聘任张书忱为公司总工程师

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事一致认为，公司董事会聘任上述高级管理人员符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月九日

　　附：高级管理人员简历

　　孙 杰 男 汉族 54岁 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室主任，本公司副总经理、总经理。现任本公司第六届董事会董事、党委书记。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票3637股。

　　王宏伟 女 汉族 43岁 中共党员，大学学历，毕业于哈尔滨建筑工程学院燃气热能供应专业，教授级高级工程师、注册安全工程师。曾任沈阳市煤气总公司技术处副处长、处长、总工程师；现任本公司第六届董事会董事、总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　张超英 男 汉族 51岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长，沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票15794股。

　　左小明 男 汉族 45岁 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任惠天热电总经理助理、董事会秘书、证券管理部部长、总经办主任。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票3537股。

　　刘 诚，男，汉族，41岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理，本公司供暖二部二分公司副经理、经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票12104股。

　　王基壮，男，汉族，41岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任本公司供暖五公司总工程师，本公司供暖三部六公司副经理、经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　傅 江，男，汉族，45岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调度室主任，公司第二供暖部副经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　唐文，男，汉族，43岁，中共党员，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司财务部部长、总经理助理。现任本公司财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。

　　张书忱，男，汉族，52岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司总工程师，沈阳新北热电有限责任公司总工程师。现任本公司总工程师。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。