本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４３号文核准，本公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３５２，０００，０００股（“首次公开发行Ａ股”），首次公开发行Ａ股网上发行股票于２００７年１２月１９日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行Ａ股前，本公司总股本为１，４９８，３８７，０００股，首次公开发行Ａ股后本公司总股本为１，８５０，３８７，０００股。首次公开发行Ａ股时，有限售条件的流通股为１，４９８，３８７，０００股股票，其中限售期为１２个月的６９５，７７６，２００股，其限售期已满，将于２００９年７月１４日（星期二）起开始上市流通。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会２００９年第６３号文件精神并依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的规定。国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司部分国有法人股股权将划转至全国社会保障基金理事会。
本次有限售条件流通股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：
（单位：股）
| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
| 一、有限售条件的Ａ股合计 | １，４９８，３８７，０００ | －６９５，７７６，２００ | ８０２，６１０，８００ |
| 其中：１、国家持股 | １，４９８，３８７，０００ | －６９５，７７６，２００ | ８０２，６１０，８００ |
| ２、一般法人持有股份 | － | － | － |
| 二、无限售条件的Ａ股合计 | ３５２，０００，０００ | ＋６９５，７７６，２００ | １，０４７，７７６，２００ |
| 三、总股本 | １，８５０，３８７，０００ | ０ | １，８５０，３８７，０００ |
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
２００９年７月９日
