本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议，于2009年7月3日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年7月8日9时30分以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事13名，实到董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就《关于免去孔祥鹏副总经理兼总工程师的议案》进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于免去孔祥鹏副总经理兼总工程师的议案》。

　　公司认为由于孔祥鹏自身原因不再适合担任公司副总经理兼总工程师职务，孔祥鹏在公司的一切行政职务自即日起解除。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　2009年7月8日