证券代码：０００７５５ 　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临２００９－０１７

山西三维集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年６月２６日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议通知。会议于２００９年７月７日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事１３人，出席或委托出席董事１３人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司监事及部分其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过公司关于申请发行８亿元人民币短期融资券的议案。

为拓宽公司融资渠道，优化贷款结构，大幅降低财务费用，提高公司的盈利能力，公司拟申请发行８亿元短期融资券，期限一年，主要用于置换到期的流动资金贷款。

提请董事会授权公司董事长卢辉生在上述发行方案内，全权决定和办理发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于决定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率；签署必要文件、合同；若遇到国家对发行短期融资券有新的规定，根据新规定对发行短期融资券相关事项进行调整。

表决结果：１３票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提请公司２００９年第二次临时股东大会审议。

二、公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

２００９年７月７日

证券代码：０００７５５ 　 证券简称：山西三维 　 公告编号：临２００９—０１８

山西三维集团股份有限公司

关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

４．召开方式：现场投票 ５．出席对象：（１）公司董事、监事及高级管理人员；（２）截至２００９年７月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（３）见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

１．提案名称：公司关于发行短期融资券的议案。 ２．披露情况：２００９年７月９日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

３、登记地址：山西三维集团股份有限公司证券办。 ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其它事项

联 系 人：侯俊义 梁国胜 冯李芳 ２．会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、授权委托书

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２００９年７月７日