本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

江南模塑科技股份有限公司，２００８年度权益分派方案已获２００９年５月１７日召开的 ２００８年年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２００９ 年５ 月１９ 日的《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

二、权益分派方案

本公司２００８年度权益分派方案为：以公司现有总股本３０９０４３６００股为基数，向全体股东每１０股派０．３元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者，实际每１０股派０．２７元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

１、股权登记日：２００９年７月１６日

２、除 息 日：２００９年７月１７日

３、红利发放日：２００９年７月１７日

四、分红派息对象

截止２００９年７月１６日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年７月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序 号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊１７１	江阴模塑集团有限公司

六、有关咨询办法

咨询机构：模塑科技董事会秘书办公室

咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号

咨询联系人：许剑

咨询电话：０５１０－８６２４２８０２

传真电话：０５１０－８６２４２８１８

七、备查文件

江南模塑科技股份有限公司２００８年度股东大会决议

江南模塑科技股份有限公司

２００９年７月８日