本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司2008年度权益分派方案已获2009年6月18日召开的 2008年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本603,800,000股为基数(其中A股423,000,000股)，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.09元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二． 股权登记日与除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2009年7月16日，除息日为：2009年7月17日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2009年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息（包括无限售条件流通股及高管锁定股份）将于2009年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，其他有限售条件流通股股息由本公司自行派发。

　　五、咨询机构

　　咨询地址： 北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室

　　咨询联系人： 裘琳、李昀

　　咨询电话： （010）84534078 传真电话：（010）84534135

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2009年7月9日