本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年7月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2009年7月3日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司原独立董事华以正先生的辞职，为保证董事会专门委员会工作的连续性，同意由杨斌先生担任公司董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，其他委员未发生变化。调整后，公司各董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会委员为：朱保国先生、钟山先生、安宁先生。

　　主任委员为：朱保国先生。

　　2、董事会提名委员会委员为：王俊彦先生、杨斌先生、安宁先生。

　　主任委员为：安宁先生。

　　3、董事会审计委员会委员为：罗晓松先生、杨斌先生、安宁先生。

　　主任委员为：罗晓松先生

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员为：王俊彦先生、杨斌先生、安宁先生。

　　主任委员为：王俊彦先生。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年7月8日