证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２００９－０２６

福建众和股份有限公司

关于召开２００９年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司第三届董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２００９年８月６日（星期四）上午１０：００

网络投票时间：２００９年 ８月５日－２００９年 ８月 ６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年８ 月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年 ８月５日１５：００至２００９年８月６日１５：００期间的任何时间。

３、现场会议地点：厦门市环岛路黄厝９８号亚洲海湾大酒店。

４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２００９年７月３１日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２００９年８月４日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、会议出席对象

（１）截至２００９年 ７月３１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于公司２００９年非公开发行股票预案的议案》；

２．０１、本次发行股票的类型和面值

２．０２、发行方式

２．０３、发行对象

２．０４、发行数量

２．０５、发行价格与定价方式

２．０６、本次发行股份的锁定期

２．０７、募集资金用途

２．０８、非公开发行前的滚存利润安排

２．０９、决议的有效期

２．１０、非公开发行股票的上市地点

３、审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；

４、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案》；

７、审议《关于修改公司章程的议案》。

备注：其中议案１至议案６是经２００９年６月９日第三届董事会第十三次会议审议通过并需提交２００９年第二次临时股东大会审议的议案，议案７是经２００９年７月２０日第三届董事会第十四次会议审议通过并需提交２００９年第二次临时股东大会审议的议案。

三、现场会议登记方法

１、登记时间：２００９年８月４日（星期二），上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００

２、登记地点： 厦门市集美区杏林杏前路３０号

联系人： 张维强 联系电话：０５９２－５３７６５９９

传真：０５９２－５３７６５６３ 邮政编码：３６１０２２

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２００９年８月 ４日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式的以２００９年８月５日上午１０：００前授权原件到达本公司的为准）

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年８月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２０７０	众和投票	买入	对应申报价格

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、 输入买入指令；

Ｂ、 输入证券代码３６２０７０ ；

Ｃ、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格１００元，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	１００元
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司２００９年非公开发行股票预案的议案	２．００
（１）	本次发行股票的种类和面值	２．０１
（２）	发行方式	２．０２
（３）	发行对象	２．０３
（４）	发行数量	２．０４
（５）	发行价格与定价方式	２．０５
（６）	发行股份锁定期	２．０６
（７）	募集资金用途	２．０７
（８）	非公开发行股票前的滚存利润安排	２．０８
（９）	决议的有效期	２．０９
（１０）	非公开发行股票的上市地点	２．１０
３	关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案	３．００
４	关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	４．００
５	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	５．００
６	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案	６．００
７	关于修改公司章程的议案	７．００

注１：其中议案１至议案６是经２００９年６月９日第三届董事会第十三次会议审议通过并需提交２００９年第二次临时股东大会审议的议案，议案７是经２００９年７月２０日第三届董事会第十四次会议审议通过并需提交２００９年第二次临时股东大会审议的议案。

注２：上述议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

注３：上述议案２的网络投票表决中， ２．００元代表议案２（包括其项下的子议案），２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２元代表议案２中子议案（２），依此类推。议案２中的网络投票表决可以分细项表决、或总的表决或两者兼而有之，但是，无论采取何种表决方式，也均是以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案２进行总的投票表决，再对该议案的子议案分项投票表决，则以议案２的总的投票表决为准；如果股东先对议案２的子议案分项投票表决的，再对议案２进行总的投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其它未表决的子议案以议案２总的表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

Ｅ 确认投票委托完成

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

Ｄ 如需要查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“众和股份”Ａ股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２０７０	买入	１００元	１股

Ｂ 如某股东对议案１投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２０７０	买入	１．００元	３股
３６２０７０	买入	１００元	１股

注：其他议案也可分项单独表决。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

Ｃ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

Ａ、登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司２００９年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年８月５日１５：００至２００９年８月６日１５：００期间的任何时间。

（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２００９年 ７月２０日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有做出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

序号	议 案 内 容	表决结果
		同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司２００９年非公开发行股票预案的议案
（１）	本次发行股票的种类和面值
（２）	发行方式
（３）	发行对象
（４）	发行数量
（５）	发行价格与定价方式
（６）	发行股份锁定期
（７）	募集资金用途
（８）	非公开发行股票前的滚存利润安排
（９）	决议的有效期
（１０）	非公开发行股票的上市地点
３	关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案
４	关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
５	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
６	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案
７	关于修改公司章程的议案

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２００９－０２７

福建众和股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第三届监事会第七次会议于２００９年７月２０日上午在厦门市杏林杏前路３０号公司三楼会议室召开。会议由唐茘城先生主持，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２００９年半年度报告及摘要》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

２００９年７月２０日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２００９－０２４

福建众和股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第三届董事会第十四次会议于２００９年７月５日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于２００９年７月２０日在厦门市集美区杏林杏前路３０号厦门华纶印染有限公司四楼会议室召开。公司应出席会议董事８名，实际出席会议董事８名，董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权通过了《福建众和股份有限公司２００９年半年度报告及摘要》。

【半年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；半年度报告摘要详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２００９年７月２２日《证券时报》刊登的２００９－０２５号公告】

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。

【公司章程修正案见本决议公告之附件一，修正后的公司章程全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以８票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２００９年７月２２日《证券时报》刊登的２００９－０２６号公告。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２００９年７月２０日

附件一：公司章程修正案

福建众和股份有限公司

《公司章程》修正案

一、第六条修改为：

第六条 公司注册资本为人民币２２，７４４．８万元。

原规定为：第六条 公司注册资本为人民币１６，８４８万元。

二、第十九条修改为：

第十九条 公司股份总数为２２，７４４．８万股，公司的股本结构为：普通股２２，７４４．８万股，无其他种类股。

原规定为：第十九条 公司股份总数为１６，８４８万股，公司的股本结构为：普通股１６，８４８万股，无其他种类股。

福建众和股份有限公司

独立董事对公司累计和当期对外担保的

以及关联方资金占用事项的独立意见

作为福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止２００９年６月３０日的累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况进行了必要的问询和检查，发表独立意见如下：

（１）关于对外担保事项

截止２００９年６月３０日，公司累计提供的对外担保总额为２４，１８１．９２万元，占公司最近一期净资产的４５．２５％，其中为控股子公司的担保１８，１８１．９２万元，占比公司净资产的比例为３４．０２％；对关联股东莆田市华纶鞋业有限公司（现已更名为“福建君合集团有限公司” ）担保６０００万元。占公司最近一期净资产的１１．２３％，不存在逾期担保的情形。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，严格履行了对外担保的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务。

报告期内公司没有控股股东及其关联方占用资金的情况，公司亦没有为控股股东提供担保。

（２）关联方资金占用事项

１、公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用的情况；

２、公司不存在将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；

３、公司完善了关联方资金往来的控制制度，已建立了董事会对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

我们认为公司对外担保及与关联方之间的资金往来行为完全符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的规定和要求。

独立董事：阮荣祥、陈永志、屈文洲