股票代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５２
中航三鑫股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会第二十四次会议通知于２００９年７月１３日以电子邮件和传真方式发出，于２００９年７月２０日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事８名，实际出席会议董事８名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度报告及其摘要》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２００９－０５０号公告《中航三鑫２００９年半年度报告全文》及２００９－０５１号公告《中航三鑫２００９年半年度报告摘要》。
二、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度内审报告》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２００９－０５４号公告《中航三鑫２００９年半年度财务报告》。
三、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至２００９年６月３０日）》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２００９－０５８号公告《中航三鑫前次募集资金使用情况报告（截至２００９年６月３０日）》。
该议案尚需提交临时股东大会审议。
四、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２００９－０５６号《中航三鑫关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的公告》。
该议案独立董事发表了独立意见，尚需提交临时股东大会审议。
五、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２００９－０５７号《中航三鑫关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的公告》。
该议案独立董事发表了独立意见，尚需提交临时股东大会审议。
六、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日证券时报刊登的２００９－０５５号公告《中航三鑫２００９年第二次临时股东大会会议通知》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二００九年七月二十日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５３
中航三鑫股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连 带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于２００９年７月１３日以书面、电子邮件和传真方式发出，于２００９年７月２０日以通讯表决方式召开，会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：
以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年半年度报告及其摘要》
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的公司２００９年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容见２００９年７月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２００９－０５０号公告《中航三鑫２００９年半年度报告全文》及２００９－０５１号公告《中航三鑫２００９年半年度报告摘要》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会
二００九年七月二十日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５５
中航三鑫股份有限公司
关于召开２００９年
第二次临时股东大会会议通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会二十四次会议于２００９年７月２０日召开，会议决定于２００９年８月６日（星期四）召开公司２００９年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议召开时间：２００９年８月６日（周四）上午９：３０
３、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园１－２栋７楼会议室
４、会议方式：采取现场投票方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２００９年７月３１日（周五）
二、会议议题
１、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至２００９年６月３０日）》
２、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
３、审议《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》
４、审议《关于修订公司＜三会议事规则＞的议案》
５、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
议案１－３经公司三届二十四次董事会审议通过并提交临时股东大会审议，议案４、议案５经公司三届二十三次董事会审议通过并提交临时股东大会审议。
三、出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２００９年７月３１日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、提示公告
公司将于２００９年８月３日（周一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
２、登记时间：２００９年８月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、其他事项
１、会议联系人：石志并、朱曙光、冯琳琳
联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
传真：０７５５－２６０６７９１６
通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
邮编：５１８０５４
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○○九年七月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５６
中航三鑫股份有限公司关于为全资子公司
深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于２００９年７月２０日以通讯表决形式召开，应参加会议董事８人，实际参与表决董事８名，以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》。
深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“幕墙工程公司”） 根据经营业务需要，拟向招商银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“招商银行宝安支行”）申请１，５０００万元的授信额度，用于补充流动资金及开立工程保函，现需本公司作为担保保证人。该笔授信额度期限为两年。
根据《公司章程》，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市南山区南海大道新保辉大厦１７楼
法定代表人：费元文
成立时间：２００８年３月２４日
注册资本：人民币１０，０００万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股权。
三、担保事项具体情况
１、担保事项的发生时间：银行额度启用之日起
２、担保方名称：中航三鑫股份有限公司
３、被担保方名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
４、债权人名称：招商银行股份有限公司深圳宝安支行
５、担保合同条款：
保证人提供保证担保的范围为招商银行深圳宝安支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿伍仟万元），以及利息、罚息、利息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届滿后另加两年止。
四、担保收益和风险的评估
１、幕墙工程公司的主营财务指标
截至２００９年６月３０日，该公司的资产总额为１１，５５８万元，负债总额为９７６万元，净资产为２，８９８万元，资产负债率为８．４４％，上述财务数据未经审计。
２、担保的目的和必要性
公司考虑幕墙工程业务长远独立发展以及公司资源的有效整合，将幕墙工程分立于２００８年３月２４日注册成立了深圳市三鑫幕墙工程有限公司，随后公司将“建筑幕墙专业承包壹级资质”、“建筑幕墙专项设计甲级资质”转移至幕墙工程公司名下，截至目前，幕墙工程公司已具备独立运作工程业务的条件，因此，为了使幕墙工程公司经营顺利进行，公司同意为幕墙工程公司的债务向招商银行股份有限公司深圳宝安支行提供最高额不可撤销的保证。该担保用于幕墙工程公司补充流动资金、开立工程保函，担保涉及金额１，５０００万元。该笔授信额度期限为两年。
３、幕墙工程公司的资信情况
该公司于２００８年３月２４日成立，尚无资信评级。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为４８，５５０万元，占２００８年经审计净资产的比例为８９．０８％，其中，公司三届十七次董事会审议通过的为幕墙工程公司在交通银行红荔支行取得的８，０００万元综合授信额度提供担保尚未执行，因此，实际执行对外担保总额为４０，５５０万元，占公司２００８年经审计的净资产的比例为７４．４０％，占２００９年半年度报披露的未经审计的净资产的比例为７３．８６％。
七、备查文件
１、第三届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二○○九年七月二十日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５７
中航三鑫股份有限公司关于为控股子公司
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于２００９年７月２０日以通讯表决形式召开，应参加会议董事８人，实际参与表决董事８名，以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》。
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）根据经营业务需要，拟向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“建设银行惠阳支行”）申请８００万元的授信额度，用于补充流动资金，现需本公司作为担保保证人。该笔授信额度期限为三年。
根据《公司章程》，本次担保超出董事会权限范围，需提交临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路
法定代表人：韩平元
成立时间：２００７年１２月２０日
注册资本：人民币１０００万元
主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品。
本公司拥有三鑫（惠州）幕墙产品有限公司７０％股权。
三、担保事项具体情况
１、担保事项的发生时间：银行额度启用之日起
２、担保方名称：中航三鑫股份有限公司
３、被担保方名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
４、债权人名称：中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行
５、担保合同条款：
保证人提供保证担保的范围为中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币八佰万元），以及利息、罚息、利息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届滿后另加两年止。
四、担保收益和风险的评估
１、幕墙产品公司的主营财务指标
截至２００９年６月３０日，该公司的资产总额为２，０７７．９１万元，负债总额为９７６．２４万元，净资产为１，１０１．６７万元，资产负债率为４６．９８％，上述财务数据未经审计。
２、担保的目的和必要性
公司考虑幕墙产品公司业务长远独立发展使幕墙产品公司经营顺利进行，公司拟同意为幕墙产品公司的债务向建设银行惠阳支行提供最高额不可撤销的保证担保。该担保用于幕墙产品公司补充流动资金，担保涉及金额８００万元。该笔授信额度期限为三年。
３、幕墙工程公司的资信情况
该公司于２００７年１２月２０日成立，尚无资信评级。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为４８，５５０万元，占２００８年经审计净资产的比例为８９．０８％，其中，公司三届十七次董事会审议通过的为幕墙工程公司在交通银行红荔支行取得的８，０００万元综合授信额度提供担保尚未执行，因此，实际执行对外担保总额为４０，５５０万元，占公司２００８年经审计的净资产的比例为７４．４０％，占２００９年半年度报披露的未经审计的净资产的比例为７３．８６％。
七、备查文件
１、第三届董事会第二十四次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二○○九年七月二十日
股票代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０５８
中航三鑫股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字（２００７）５００号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至２００９年６月３０日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【２００７】２０７号”，《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，由主承销国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，４００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币８．１５元，筹集资金总额为人民币２７，７１０万元。扣除发行费用人民币１，９６０万元后，实际筹集资金为人民币２５，７５０万元，已于２００７年８月１４日到位，存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００７年８月１４日出具的深鹏所验字［２００７］８３号验资报告审验。截至２００９年６月３０日，募集资金的明细余额如下：
■
二、前次募集资金实际使用情况
１、前次募集资金使用情况对照
（１）前次募集资金承诺情况说明
根据２００７年７月２５日招股说明书，本公司承诺拟用募集资金投资计划如下：
■
上述两个项目预计投资总额为３２，６２４万元，计划全部使用募集资金。若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金有剩余，本公司将专户存管，经股东大会审议，用于补充流动资金。
（２）前次募集资金实际使用情况
①项目先期投入及置换情况
２００６年前公司已先期投入大亚湾生产基地２，４１２．５４万元，至２００７年８月２０日累计投入１０，１６４．１１万元。其中包括银行借款７，１００万元及自筹资金３，０６４．１１万元。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，经公司三届四次董事会通过，公司委托深圳市鹏城会计师事务所审计并经国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见，同意以募集资金置换预先投入的资金。２００７年８月２７日发布公告后，公司于２００７年９月９日将募集资金１０，０００万元置换大亚湾节能幕墙生产基地的预先投入。
②募集资金实施地点变更的情况
“年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目”为公司募集资金投资项目之一，基于公司主营业务布局和规划考虑，公司“年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目”的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”。两个募集资金项目于同一地点实施，将更有利于公司产业的后续发展，同时减少物流成本，达到募集资金项目的预期效果，公司于２００７年１１月３日第三届董事会第六次会议审议通过《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》，该议案亦经公司于２００７年１２月１日召开的２００７年第二次临时股东大会审议通过（详见２００７年１１月７日《深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于变更募集资金项目实施地址的公告》），并由保荐机构出具意见。
③各年度募集资金使用总体情况
２００７年，募集资金用于增加大亚湾投资并全部置换大亚湾生产基地项目预先投入资金１０，０００万元；预付低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线进口设备款３，３６２万元；闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００万元。截止２００７年１２月３１日，募集资金专户余额为６，３８８万元。
２００８年，暂时补充流动资金之募集资金６，０００万元于２月提前归还，专户中用于支付进口低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线设备款、运费及信用证保证金等共９，１８４．６０万元。截止２００８年１２月３１日，募集资金专户共收取存款利息１１９．８７万元，募集资金专户余额３，３２３．２７万元。
２００９年１－６月，募集专户收取存款利息（扣除银行手续费）５６．０８万元，收回信用证保证金４１５．８０万元。２００９年１－６月募集专户款项支出全部为低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线支出，其中支付设备款１，１０５．６３万元，支付试运行材料费１４０万元，支付厂房配套款８１０万元，支付项目流动资金１，７３９．５２万元。截止２００９年６月３０日，募集资金专户无余额。
前次募集资金使用情况对照情况，见附件１。
２、前次募集资金变更情况
无
３、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
■
注：（１）年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目的实际投资总额较预算减少的主要原因是由于人民币汇率上升，导致以美元计价的进口设备实际人民币价格降低所致。
（２）大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地项目的实际投资总额较预算增加的主要原因是“年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目”改建在大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地，项目土地及其平整费用增加，同时公司统一建造科研办公楼、员工宿舍增加了建造费用，以及项目建设的人工材料价格较２００６年预算时上涨幅度较大所致。
４、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无
５、临时闲置募集资金的情况
（１）临时闲置资金的情况
为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，截至２００９年６月３０日，公司共两次以募集资金暂时补充流动资金。
①经公司三届四次董事会、２００７年第一次临时股东大会通过，并由国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见。公司将闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００万元，该资金已于２００８年２月归还。
②２００８年３月２１日，经第三届董事会第九次会议通过，利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过４，０００万元，使用期限不超过６个月，从股东大会通过次日起计算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），该资金已于２００８年９月全部归还。
６、前次募集资金投资项目实现效益情况对照
（１）年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺项目建成且产能完全利用后年均净利润７，５０４．９０万元，目前该项目生产线正在进行试生产，尚未产生效益。
（２）大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺，项目建成且产能完全利用后年均净利润５，６０３万元。截止２００９年６月３０日，于该生产基地成立之广东中航特玻技术有限公司合计未分配利润为负１７０．３９万元（其中２００７年净利润为负３８０．９８万元，２００８年净利润为负１３４．３７万元，２００９年１－６月净利润为３４４．９６万元（其中２００９年１－６月净利润未经审计）），尚未能实现承诺效益，原因如下：２００７年亏损主要为项目建设期发生不能资本化的费用支出；该项目经过生产条件的完善、设备的安装调试、生产线流程从试生产到批生产等前期准备过程，于２００９年６月全部建成投产。由于受国际金融危机影响，订单少于预期，项目部分生产线之产能未能完全利用，所以未能达到预期效益。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照，见附件２。
７、以资产认购股份的情况
无
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金２００７、２００８年度使用情况已在公司２００７年、２００８年度报告中披露，经逐项核对，前次募集资金使用情况与已披露内容一致。
中航三鑫股份有限公司
董事会
２００９年７月２０日
■
■
| 序号 | 议 题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 议案一、《关于前次募集资金使用情况报告（截至２００９年６月３０日）》 | | | |
| ２ | 议案二、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》 | | | |
| ３ | 议案三、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》 | | | |
| ４ | 议案四、《关于修订公司＜三会议事规则＞的议案》 | | | |
| ５ | 议案五、《关于修订公司部分内控制度的议案》 | | | |
| 募集资金存储银行 | 账号 | 期末余额（元） |
| 深圳平安银行深圳市分行南山支行 | ００７２１００５２４７７６ | 已销户 |
| 中国农业银行深圳市分行南山支行 | ０１４１０００４００１１５９７ | ０．００ |
| 合计 | | ０．００ |
| 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 第一年投资额 | 第二年投资额 | 第三年投资额 |
| １ | 年产１４０万ｍＰ２Ｐ低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目 | １８，６２４．００ | ９，８０２．２０ | ６，５３４．８０ | ２，２８７．００ |
| ２ | 大亚湾三鑫节能幕墙产品
生产基地 | １４，０００．００ | ８，９００．００ | ２，３００．００ | ２，８００．００ |
| | 合 计 | ３２，６２４．００ | １８，７０２．２０ | ８，８３４．８０ | ５，０８７．００ |
| 投资项目 | 募集项目预算 | 承诺募集资金投资额 | 实际投资 | 差异
金额 | 差异原因 |
| 募集资金 | 自筹资金 |
| 年产１４０万ｍＰ２Ｐ低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目 | １８，６２４．００ | １５，７５０．００ | １５，９２５．９５ | ２，３３１．５８ | －３６６．４７ | 注（１） |
| 大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地 | １４，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | ５，６８５．３６ | １，６８５．３６ | 注（２） |
| 合 计 | ３２，６２４．００ | ２５，７５０．００ | ２５，９２５．９５ | ８，０１６．９４ | １，３１８．８９ | |
