证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－０２６

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　第四届第七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南锡业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于二零零九年七月十五日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零九年七月二十五日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事１１人，实到董事９人。公司独立董事陈智先生、独立董事刘治海先生因工作原因未出席审议本议案的董事会会议，分别书面委托到会独立董事谢云山先生代为行使表决权；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司向银行申请贷款额度的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

　　为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

　　１、向兴业银行昆明分行申请短期综合授信人民币贰亿元（２０，０００万元），期限一年，该笔授信申请的担保方式为信用保证。

　　２、向中国进出口银行成都分行申请高新技术产品出口授信壹亿柒仟万元（１７，０００万元），期限三年。该笔授信申请由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。

　　向以上两家银行申请的授信额度合计叁亿柒仟万元（￥３７，０００万元），为公司最近经审计的净资产额２，４４９，４０２，２０５．６３ 元（２００８ 年１２ 月３１ 日数）的１５．１１％。

　　二、审议通过《关于公司２００９年固定资产投资调整计划的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于公司２００９年固定资产投资调整计划的议案》。

　　公司２００９年固定资产投资调整计划共计５０７９７．４２万元。２００９年固定资产原计划投资：４２１２５．５万元，调整为５０７９７．４２万元，调增８６７１．９２万元，其中：矿山一类工程、选矿技措项目等调增５４０４．６２万元；冶炼环保技措、化工项目调增２８４７．３万元；办公及零固资产调增４２０万元；

　　从投资组成看，投资主要是矿山投入，围绕井巷及钻探找矿，中央竖井工程等矿山项目，锡冶炼技措环保项目、化工项目及固定设备投资。

　　三、审议通过《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　为保证公司配股工作的顺利进行，董事会提请股东大会将原２００８年度配股授权期限延长１２个月，至２０１０年８月１１日止。

　　四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告摘要》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告摘要》。

　　五、审议通过《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零九年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零九年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　２００９年７月２８日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－０２７

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　第四届第七次监事会决议公告

　　云南锡业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于二零零九年七月十五日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零九年七月二十五日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到监事５人，实到监事４人。监事舒永秀女士因工作的原因未能出席本次监事会会议，书面委托到会监事孟锡荣先生代为行使表决权，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告摘要》

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零九年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零零九年七月二十八日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－０２８

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司关于召开

　　二零零九年第一次临时股东大会的通知

　　各位股东：

　　现将云南锡业股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

　　２、会议时间：二零零九年八月十一日（星期二）上午８：３０分

　　３、会议地点：云南省个旧市金湖东路１２１号公司四楼会议室

　　４、会议方式：现场投票表决。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》（此预案已经于２００９年５月４日召开的２００９年第一次临时董事会上审议通过）；

　　２、 审议 《关于提请股东大会延长２００８年度配股授权期限的预案》。

　　三、会议出席对象

　　１、截止二零零九年八月五日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　４、其他有关人员。

　　四、会议登记方法

　　１、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　２、登记时间：二零零九年八月十日（星期一） 上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０

　　３、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部

　　五、其他

　　１、联系人：李霞 马波

　　电话：（０８７３）３１１８６２２ ３１１８６０６

　　传真：（０８７３）３１１８６２２

　　邮编：６６１０００

　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　２、所有提案具体内容。

　　七、授权委托书（见附件）

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零零九年七月二十八日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生／女士作为本人／本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决

　　权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　（注：此委托书格式复印件有效）