股票代码：002010　　 　股票简称：传化股份　　　公告编号：2009-020

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2009年7月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2009年7月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"2009年半年度报告及摘要"。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2009年7月28日

股票代码：002010　　 　 股票简称：传化股份　　　 公告编号：2009-021

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2009年7月14日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2009年7月24 日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、参加本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2009年半年度报告》。

　　监事会在全面了解和审核公司 2009年半年度报告后认为，公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司监事会

　　2009年7月28日

浙江传化股份有限公司独立董事

　　关于公司关联方资金占用和对外担保的

　　专项说明及独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

　　2009年1-6月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

　　独立董事：何圣东、李伯耿、史习民

　　2009年7月24日