证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2009-07
太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称:公司）于2009年7月20日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2009年7月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事9名，实到董事7名。董事陈昭怡先生、刘锦奇先生缺席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的议案》。（详见公司临 2009-08号公告）
同意公司为永鑫实业集团有限公司在河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。
公司三位独立董事一致同意此项议案并发表独立意见，认为：本次对外担保审议过程符合相关规定，表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，表决结果合法有效；永鑫实业集团有限公司向河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款，主要是用于满足其生产经营过程中的资金需要，鉴于永鑫实业集团有限公司为公司出具了反担保承诺书并同意签署反担保协议，同意用其资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保，此项担保风险可以控制。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司太原理工天成信息技术有限公司进行增资的议案》。
太原理工天成信息技术有限公司（简称：天成信息公司）是本公司的全资子公司，目前注册资本6800万元。随着该公司业务的拓展，在办理部分特定行业资质、项目投标及日常经营过程中，都对该公司注册资本提出了新的要求。根据目前的实际需要，同意公司对天成信息公司增资3200万元，使其注册资本达到1亿元。增资后，天成信息公司仍为本公司全资子公司。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2009年7月25日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临2009-08
太原理工天成科技股份有限公司关于为永鑫
实业集团有限公司提供银行贷款担保的告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：永鑫实业集团有限公司（简称：永鑫集团）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：2,000万元
● 本次担保有反担保
反担保方名称：永鑫实业集团有限公司
反担保方式：资产抵押或提供焦炉煤气
● 公司对外担保累计金额：17,000万元
● 公司对外担保逾期的累计金额：0万元
一、担保情况概述
公司于2009年7月25日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的议案》。
永鑫实业集团有限公司（简称"永鑫集团"）因生产经营过程中的资金需要，向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元，永鑫集团请求本公司为该笔贷款提供担保，基于永鑫集团同意用其公司的资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保，公司董事会经研究后同意为永鑫集团的上述贷款提供连带责任担保。
以上担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
永鑫实业集团有限公司成立于2003年3月，注册资本：20,000万元；注册地址：僧楼镇北午芹村；经营范围：洗精煤、炼焦、炼铁、发电等。截止2009年6月30日，永鑫集团总资产为61,014万元，净资产为42,260万元，资产负债率27.48%（数据未经审计）。
永鑫集团与公司无任何关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司同意为永鑫集团向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年，由永鑫集团的资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：永鑫实业集团有限公司向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元是用于补充生产经营过程中的资金需要，资金用途合理，且永鑫集团同意用其公司资产或焦炉煤气就此项担保提供反担保，因此，公司董事会认为此项担保的风险是可以控制的，能够保障上市公司的利益，同意提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前，本公司及其控股子公司的累计对外担保总额为17,000万元，占公司2008年度经审计净资产的比例为34.8%。逾期担保累计金额为0万元。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2009年7月25日
