股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-025

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2009年7月24日上午8点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2009年7月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2009年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告全文》刊登于2009 年7月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登于2009 年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009 年度中期利润分配预案》。

　　公司拟以2009年6月30日总股本10,688万股为基数， 向公司全体股东按每10股派息4.50元（含税），共计派发现金红利4,809.60万元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为43,546,137.98元，结转以后年度分配.本次资本公积不转增股本。

　　本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会批准通过。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2009年8月14日（星期五）上午9：00在福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室召开2009年第一次临时股东大会。

　　会议通知的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告!

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月二十四日

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-026

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2009年7月24日上午10点在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2009年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告全文》刊登于2009 年7月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《福建新华都购物广场股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登于2009 年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对2009年半年度报告的书面审核意见》：

　　公司监事会对公司2009年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会全体成员保证公司2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2009 年度中期利润分配预案》。

　　公司拟以2009年6月30日总股本10,688万股为基数， 向公司全体股东按每10股派息4.50元（含税），共计派发现金红利4809.60万元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为43,546,137.98元，结转以后年度分配.本次资本公积不转增股本。

　　本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会批准通过。

　　特此公告!

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年七月二十四日

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-028

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议，决定于2009年8月14日（星期五）上午9：00在福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况：

　　1、会议召开的时间：2009年8月14日上午9：00开始；

　　2、股权登记日：2009年8月10日；

　　3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：现场会议。

　　二、本次股东大会出席对象：

　　1、凡截止2009年8月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　三、会议审议事项：

　　《2009 年度中期利润分配预案》

　　四、会议登记事项：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　2、登记时间：2009年8月11日至8月13日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；

　　3、登记地点：福州市五四路162号华城国际北楼5层公司董事会办公室；

　　4、联系方式：

　　电话：0591-87987972

　　传真：0591-87987982

　　邮编：350003

　　联系人：龚严冰、戴文增

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　附：授权委托书

　　特此公告！

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席福建新华都购物广场股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　对召开股东大会通知公告所列《2009 年度中期利润分配预案》，投：

　　赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）；

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：　　　　　　　　　　委托人持股数额：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）