股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２００９－０３４

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２００９年７月１６日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年７月２７日上午９：３０以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事认真、仔细地审阅了公司２００９年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，以通讯表决的方式审议通过《公司２００９年半年度报告》及其摘要。

　　半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登于２００９年７月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　２００９年７月２８日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２００９－０３５

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于２００９年７月１６日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年７月２７日上午以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　审议通过《公司２００９年半年度报告》及其摘要。

　　(下转D19版）