证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２００９－０１７
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司２００９年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（三）会议召开日期和时间：２００９年９月２日（星期三）上午９：３０
（四）会议召开方式：现场记名投票方式
（五）出席对象：
１、截至２００９年８月２８日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、本公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二） 本次会议的提案如下：
１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
（三） ２００９年度第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２００９年７月２８日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》和《第四届监事会第十五次会议决议公告》
三、会议登记办法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
１、登记方式：
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
２、 登记时间：
２００９年８月３１日、９月１日的上午８：３０－１１：３０ 下午１３：００－１７：００
３、 登记地点：
北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部
邮政编码 １０１３００
４、 个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２００９年８月２８日下午收市时持有“燕京啤酒”股票的凭证原件办理登记。
５、 法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
（二）对受委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
１、 个人股东委托代理他人出席会议的，受委托行使表决权人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２００９年８月２８日下午收市时持有“燕京啤酒”股票的凭证原件办理登记。
２、法定代表人委托代理人出席会议的，受委托行使表决权人出席会议应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
３、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
４、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、其他
１、会议咨询：公司证券部
联系电话：０１０－８９４９０７２９
传真：０１０－８９４９５５６９
２． 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件及备置地点
１、公司第四届董事会第二十六次会议决议
２、公司第四届监事会第十五次会议决议
３、其他备查文件
备查文件备置地点：本公司证券部
附：授权委托书
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
附：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京燕京啤酒股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司董事会换届选举的议案 | | | |
| ２ | 关于公司监事会换届选举的议案 | | | |
| ３ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | | | |
如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
３、单位委托须加盖单位。
证券代码：０００７２９ 证券简称：燕京啤酒 公告编号：２００９－０１８
北京燕京啤酒股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于２００９年７月１７日以书面文件形式发出，会议于２００９年７月２７日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并同意公司《２００９年半年度报告》及《２００９年半年度报告摘要》。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的２００９年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
１、公司２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００９年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与２００９年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，公司监事会提名苏长江、刘晓明为公司第五届监事会监事候选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由王启出任公司第五届监事会职工代表监事。
公司此次监事会换届提名的监事候选人尚需提交公司２００９年度第一次临时股东大会表决，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇〇九年七月二十七日
附：第四届监事会候选人简历
苏长江，男， １９５０年４月生，大专学历，政工师。历任北京燕京啤酒集团公司劳资科科长、本公司劳动人事部部长。现任北京燕京啤酒集团公司工会主席、本公司监事会主席，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）总经理。未持有＂燕京啤酒＂股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓明：男，１９７３年１２月生，研究生学历，工程师。历任公司技术处副处长、生产计划部调度员、调度长、副部长。现任公司生产计划部部长兼党支部副书记。２００６年被评为北京市优秀青年工程师，２００７年被评为全国酿酒行业技术能手。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有＂燕京啤酒＂股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王启：男，１９５１年６月生人，大专学历，政工师。历任北京燕京啤酒集团公司动力车间副主任、支部书记、主任，现任公司监事，装备部副部长兼节能处处长、设备部党支部书记。１９９５年获“北京市劳动模范”称号。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有＂燕京啤酒＂股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称:燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２００９－０１５
北京燕京啤酒股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２００９年７月１７日以书面文件形式发出，会议于２００９年７月２７日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、胡国栋、李树藩。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《２００９年半年度报告》及《２００９年半年度报告摘要》
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
由于公司第四届董事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届。公司董事会提名委员会提名：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽为公司第五届董事会候选人，其中朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽为独立董事候选人。
公司第五届董事会候选人将提交公司２００９年度第一次临时股东大会表决。五名独立董事候选人尚需报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后提交公司２００９年度第一次临时股东大会表决。
对公司第五届董事会董事候选人，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
根据公司实际情况，会议决定修改《公司章程》部分条款。具体修改情况如下：
原公司章程２．２条为 “经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；生产纸箱（限分公司经营）；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”
现修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”
修订后的《公司章程》于２００９年７月２８日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于召开２００９年度第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于２００９年９月２日上午９：３０在燕京啤酒科技大厦召开２００９年度第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知》。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
附：第五届董事会候选人简历
李福成：１９５４年９月生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长、总经理，北京控股有限公司（公司实际控制人）董事局副主席，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事长，北京燕京啤酒集团公司董事长。曾荣获全国劳动模范，全国优秀创业企业家，全国食品行业优秀企业家，北京市优秀共产党员称号，三次首都劳动奖章获得者，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，２００８年被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革３０年３０人，年度最受关注企业家。当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表，享受国务院特殊贡献津贴。持有“燕京啤酒” ３８，８９８股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴永全：１９５９年１１月生，研究生学历，助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）副董事长。２００４年被全国总工会授予五一劳动者奖章，２００５年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果。持有“燕京啤酒” ２４，２６６股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李秉骥：１９４７年１２月生，大专学历。现任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。２００５年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。２００６年获首都劳动奖章。持有“燕京啤酒” ２４，２６５股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁广学：１９５９年３月生，研究生学历，政工师。现任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）副董事长。２００１年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，２００４年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。持有“燕京啤酒” １４，６３２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵晓东：１９７２年６月生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。２００４年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，２００５年被授予北京市劳动模范称号，２００６年获北京市青年知识分子称号，２００９年被评为顺义区十大杰出青年。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王启林：１９５８年６月生，研究生学历，高级工程师，亚州（澳门）国际公开大学工商管理ＭＢＡ，硕士学位。现任本公司董事、副总经理兼公司一分公司总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事， １９８９年至１９９１年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，１９９１年获北京市优秀科技人员二等奖，１９９２年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，１９９７年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，２００４年被评为顺义劳动奖章获得者，２００５年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，北京市优秀青年工程师，２００８年获首都劳动奖章。持有“燕京啤酒” １４，６３２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵春香：１９５７年３月生，大专学历，高级会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。２００３年被评为全国食品工业优秀女企业家，２００５年被评为北京市杰出会计工作者。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有“燕京啤酒”１４，６３３股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨怀民：１９６０年１月生，大学学历，工程师。现任本公司董事，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）副总经理。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张海峰：１９６２年１０月生，大专学历，现任本公司董事。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨毅：１９７３年１０月生，硕士研究生，工程师。现任本公司董事、副总工程师兼技术质量部副部长。２００４年获中国酿酒工业协会优秀科技论文二等奖，２００４年被评为北京市优秀青年工程师，２００５年“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为中国食品工业协会科学技术进步二等奖， ２００７年获得北京市技术创新工程优秀成果奖，２００８年获得中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱武祥：男，１９６５年５月生，数量经济专业博士。清华大学教授。朱教授在金融领域具有较高的权威性。学术研究方向为公司金融，包括：公司成长与金融策略（公司金融工程），金融原理与企业发展模式（创业模式，扩张模式及多元化（集团）模式），公司价值管理。主要学术兼职为国家自然科学基金会中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任委员，中国金融学会常务理事，中国农村金融协会常务理事。主要业界兼职为中国证券业协会投资银行业委员会专家顾问。已出版专著：１．《发现商业模式》，２．《商业银行突围》，３．《中国股票市场管制与干预的经济学分析》，４．《中国公司金融学》，５．《轻资产运营》。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李树藩：男，１９４９年２月生，研究生学历，高级政工师，工程师。历任顺义县乡镇经济委员会办公室副主任、顺义县乡镇企业局副局长、顺义县乡镇经济委员会副主任、顺义县政府办公室副主任、顺义县张喜庄乡党委书记、顺义县经济委员会主任、顺义县地方工业公司党委书记、总经理、中共顺义县委员会常委、顺义县经委主任、北京市顺义区政府副区长、北京市工业促进局副局长、巡视员。现任北京市开发区协会会长。与北京燕京啤酒股份有限公司其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李中根：男，１９５２年５月生。研究生学历，高级经济师。亚州澳门公开大学工商管理ＭＢＡ。历任北京华都饭店代理党委书记、总经理、北京建国饭店党委书记、总经理、北京市旅游局国有资产管理处处长、北京市旅游局局长助理兼国资处处长、党组成员、副局长、北京市旅游公司总经理、北京首都旅游集团有限责任公司董事、党委常委、副总裁。现任北京首都旅游集团有限责任公司董事、党委副书记。２００３年被中共北京市委商贸工委防治非典工作小组评为优秀党员领导干部，２００８年被评为北京奥运会残奥会志愿者工作先进个人、北京奥运会残奥会先进个人。与北京燕京啤酒股份有限公司其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
莫湘筠：女， １９４１年１月生。大学本科学历。１９８１－１９８４年，公派访问学者到美国普渡大学进修。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，硕士生导师。历任中国食品发酵工业研究院研究部主任、院副总工程师，中国发酵工业协会副理事长、兼任酵母分会和酶制剂分会理事长。与北京燕京啤酒股份有限公司其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈英丽：女， １９５５年２月生。大专学历，高级会计师。历任北京牛栏山酒厂财务科科长、总会计师。现任北京牛栏山酒厂总会计师、北京顺鑫农业股份有限公司董事。２００８年被评为“北京市先进会计工作者”。与北京燕京啤酒股份有限公司其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
