证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2009-017

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2009年7月25日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司二楼会议室召开了第一届董事会第五次会议。公司于2009年7月15日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第一届董事会第五次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名, 实际出席会议董事8名（独立董事姜峰先生因公未能参加本次会议，委托独立董事孔玉生先生代为行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、经全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了

　　《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年半年度报告及其摘要的议案》

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年半年度报告全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

　　2、经全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购苏州医疗用品厂有限公司股权并增资的议案》

　　公司拟以自有资金3100万元人民币收购苏州医疗用品厂有限公司100%的股权，同时对苏州医疗用品厂有限公司增资3000万元人民币。

　　本次收购股权并增资事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人吴光明先生择日签署协议。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　2009年7月25日

股票代码：002223 股票简称：鱼跃医疗 编号：2009-018

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第一届监事会第七次会议于2009 年7 月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2009 年7 月25 日下午14：00 在公司二楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席钱兆和先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果: 同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票

　　监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

　　2009年7月25日