公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年7月27日，中国证监会发行审核委员会2009年第56次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过。本次配股将以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本数116,800万股为基数，按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股。

　　公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2009年7月27日