本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2009年5月19日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。拟以2008年末总股本192,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为249,600,000股；拟变更公司经营范围"服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。"为"服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）；销售咨询、销售技能培训；营销渠道管理；广告投放策略咨询与指导；品牌宣传推广咨询与指导；客户关系维护咨询及管理；房地产租赁等。"。

　　2009年5月27日，公司2008年度资本公积金转增股本方案已实施完毕。

　　经浙江省工商行政管理局核准，公司现已完成变更登记手续，注册资本由19,200万元变更为24,960万元，公司经营范围由"服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。"变更为"服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁。"。

　　特此公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月27日