特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司“整合东北水泥市场、做大做强水泥产业”的发展思路，进一步扩大公司在东北水泥市场的占有率，巩固公司在东北水泥市场的主导地位，２００９年７月２４日，公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司与双鸭山新时代水泥有限责任公司（以下简称“新时代水泥”）签署了意向书，公司拟收购新时代水泥７５％以上股权（收购金额尚未确定）。现将新时代水泥基本情况说明如下：

新时代水泥成立于１９９９年３月２２日，注册资本７，０７９万元，法定代表人佟兆启，注册地址为黑龙江省双鸭山市，主要经营水泥、塑料编织品制造、煤炭开采，新时代水泥现有股东１１人，具体持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（％）
佟兆启	９０１．４６	１２．７３
牛北生	９８２．９３	１３．８９
王世琦	９４４．７３	１３．３５
裴生云	６９０．８０	９．７６
刘庆长	４５５．９２	６．４４
陈洪发	１３２．２５	１．８７
王洪利	１８３．０９	２．５９
李晓平	８７２．３９	１２．３２
王鸿艳	８７２．３９	１２．３２
李茂全	８７２．３９	１２．３２
刘成杰	１７０．６５	２．４１
合计	７，０７９	１００

新时代水泥年水泥生产能力为１５０万吨，生产的“安邦河”牌ＰＯ４２．５等级水泥为“黑龙江名牌”和“黑龙江省免检”产品。

截止２００９年６月末，新时代水泥总资产为３４，２３２万元，负债为２１，１３３万元，净资产为１３，０９９万元，２００９年１－６月实现主营业务收入１５，５９９万元，净利润２，０１８万元（以上数据未经审计）。

本意向书签署后，公司和新时代水泥将聘请有资质的审计和评估机构对新时代水泥进行审计和评估，转让价格将以评估结果为基础由双方协商确定，待条件成熟时提交公司董事会审议。公司将按照《上海证券交易所上市规则》的要求，及时就上述事宜履行信息披露程序。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年七月二十八日