证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２００９－５７
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于２００９年７月１６日以电子邮件及传真的形式发出，２００９年７月２７日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司６０％股权的议案》。
本议案须提交２００９年第四次临时股东大会审议。
二、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
本议案须提交２００９年第四次临时股东大会审议。
三、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于中止对科普电子技术（深圳）有限公司增资的议案》。
四、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于对外担保的议案》。
本议案须提交２００９年第四次临时股东大会审议。
五、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》。
本议案须提交２００９年第四次临时股东大会审议。
六、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案须提交２００９年第四次临时股东大会审议。
七、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于召开２００９年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—５８
广东德豪润达电气股份有限公司
关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司６０％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）拟与石耀忠、胡焕晔、石耀南签订《股权转让协议》，以人民币２１００万元收购其分别持有的深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）的１０％、３０％、２０％的股权。此次股权收购完成后，本公司将持有深圳锐拓６０％的股份，深圳锐拓成为本公司间接控股的子公司。本项投资不属于关联交易事项。
本次股权收购已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，按照公司章程的有关规定，本事项在董事会通过后尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、交易对方的基本情况
石耀忠，男，中国国籍，身份证号：３４０４０４１９６８０４ｘｘｘｘｘｘ
胡焕晔，男，中国国籍，身份证号：３４０４０３１９６７０９ｘｘｘｘｘｘ
石耀南，男，中国国籍，身份证号：３４０４０３１９５８０５ｘｘｘｘｘｘ
石耀忠与胡焕晔系夫妻关系，石耀忠与石耀南为兄弟关系。上述人员与本公司、本公司控股股东及其关联方在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面无任何关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的是石耀忠等三名自然人合计持有的深圳锐拓的６０％股权。股权出让方承诺：该等股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
（一）深圳锐拓的基本情况
深圳锐拓成立于２００５年４月１４日，地址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区Ｄ栋１—３层，法定代表人为石耀忠，注册资本和实收资本为人民币１０００万元，经营范围：“生产销售ＬＥＤ模块、ＬＥＤ 模组、ＬＥＤ 数码管、ＬＥＤ 发光管、ＬＥＤ 系统显示屏；货物及技术进出口。营业期限自２００５年４月１４日起至２０１５年４月１４日止。
深圳锐拓是国内户外ＬＥＤ显示屏领域的领先企业，经过近五年的发展，已经打造形成了一支较为优秀的技术和运营团队，在国际、国内的ＬＥＤ显示屏市场具有较强的竞争力，拥有一定的行业知名度及市场份额。
（二）深圳锐拓的历史沿革
２００５年２月１８日，石耀忠、胡焕晔、石耀南三位自然人共同设立深圳锐拓，注册资本人民币５００万元。
２００７年３月７日，深圳锐拓全体股东同比例增资，注册资本变更为１０００万元。股权结构变更为：
| 股东 | 出资额（万元／人民币） | 出资比例 |
| 石耀忠 | ５００ | ５０％ |
| 胡焕晔 | ３００ | ３０％ |
| 石耀南 | ２００ | ２０％ |
| 合计 | １０００ | １００％ |
截止目前，深圳锐拓的股权结构同上表。
（三）深圳锐拓的资产及经营状况
深圳锐拓经审计的资产及经营情况如下（根据广东大华德律会计师事务所审计报告［华德专审字［２００９］３１６号］）：
单位：人民币万元
| 资产负债表项目 | ２００９年６月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 资产总额 | ７，４４９．０７ | ８，６３３．７９ |
| 负债总额 | ４，６４３．７９ | ６，４７８．３３ |
| 所有者权益 | ２，８０５．２７ | ２，１５５．４６ |
| 利润表项目 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 |
| 营业收入 | ５，７３４．５０ | ９，０３４．２３ |
| 营业利润 | ６７６．５４ | ３３６．０６ |
| 净利润 | ６４９．８１ | １７６．４０ |
（四）深圳锐拓股权价值的评估说明
广东恒信德律资产评估有限公司分别采用成本法、收益法对深圳锐拓的股东全部权益进行了评估，在评估基准日２００９ 年６月３０日，深圳锐拓的股东全部权益按成本法计算为５０５８．５５万元，收益法计算为８０３１．５８万元。
上述两种方法对深圳锐拓股东全部权益价值测算结果差异较大，考虑到收益法测算时，以企业整体资产作为一个有机体，不但包含流动资产、固定资产和账面已反映的无形资产，而且包含除专利权以外的无形资产，如品牌、客户关系、管理能力等，故收益法测算结果更具完整性，结合本次评估目的，经综合分析，本次评估采用收益法评估结果，本次评估的深圳锐拓股东全部权益价值的评估为人民币８０３１．５８万元，较调整后账面净资产２８０５．２７万元增加５２２６．３１万元，增值率为１８６．３０％。
四、交易合同的主要的主要内容及定价情况
（一）交易合同的主要内容
１、作价
转让标的为石耀忠、胡焕晔、石耀南分别持有的深圳锐拓１０％、３０％、２０％合计６０％的股权，标的股权转让总金额为人民币２１００万元。
２、支付方式
股权转让款分两期支付，第一期人民币１５００万元股权购买方以现金方式于《股权转让协议》生效之日起３０日内按比例分别支付给股权出让方；第二期人民币６００万元，股权购买方应于２００９年１１月１日前按比例分别支付给股权出让方。
３、股权过户之前的权益分配
各方同意，深圳锐拓审计基准日之次日，即２００９年７月１日，至２００７年７月３１日或股权完成过户手续的前一月末（以较晚者为准）期间的可分配利润（股东权益）由股权出让方享有；之后的股东权益由登记在册的股东按股权比例享有。
４、股权转让协议的生效条件
本公司股东大会审议通过《股权转让协议》；深圳锐拓股东依据锐拓现行有效的《公司章程》作出同意本次股权转让的股东决议。
（二）定价情况
参考深圳锐拓２００９年６月３０日经审计的净资产值，并参考２００９年６月３０日的资产评估值，各方协商后确认，本次转让深圳锐拓６０％股权的总金额为人民币２１００万元。
五、收购股权的目的和对公司的影响
通过收购深圳锐拓，公司进一步扩展了在ＬＥＤ显示屏领域的产能和市场占有率，有利于公司进一步提高前景广阔的ＬＥＤ显示屏产品的技术、产能和国内外市场的拓展能力，提升公司的盈利能力，尽快实现公司打造小家电与ＬＥＤ产业双主业的战略目标。
六、备查文件
１、本公司第三届董事会第十四次会议决议
２、《股权转让协议》
３、深圳锐拓审计报告
４、深圳锐拓资产评估报告
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—５９
广东德豪润达电气股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
公司２００９ 年７月２７日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，本公司拟为持股５１％的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）提供２１００万元财务资助，用于广东健隆收购深圳市锐拓显示技术有限公司的６０％股权。
二、广东健隆的基本情况
名称：广东健隆光电科技有限公司；
注册地址：台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内２号厂房；
法定代表人：白纯；
注册资本：人民币２０００万元；
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截止２００９年６月３０日， 广东健隆资产总额１３，６３５．３６万元，负债总额１１，０７０．７３万元，净资产２，５６４．６３万元，资产负债率为８１．１９％；２００９年１－６月营业收入１，６３９．０６万元，净利润人民币５４８．９４万元，（以上数据未经审计）。
三、广东健隆的其他股东
广东健隆达光电科技有限公司为持有广东健隆４９％股权的少数股东，广东健隆达同时亦持有本公司１１．７６％的股份，为本公司第二大股东。其基本情况如下：
名称：广东健隆达光电科技有限公司
注册地：台山市西湖外商投资示范区２号
法定代表人：李文彬
注册资本：１，３００万美元
工商行政管理部门核发的注册号：４４０７００４０００１６２６０
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、ＬＥＤ显示屏系列及控制系统产品、ＬＥＤ矿灯系列产品。
按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对控股子公司提供财务资助事项》的要求，持有广东健隆４９％股份的广东健隆达原则上也应按出资比例提供同等条件的财务资助。鉴于广东健隆对广东健隆达的资产收购款７８１６．４０万元尚未支付，且广东健隆达同意后续在支付该等资产收购款时扣除相当于本次按出资比例应提供的财务资助金额１０２９万元暂不支付，直到广东健隆归还本次公司的财务资助金额２１００万元时为止，实质上已相当于广东健隆达对广东健隆提供了财务资助。
四、董事会意见
董事会认为，本公司为广东健隆提供财务资助，其用途仅限于收购深圳锐拓６０％的股权，是为了加速公司整合ＬＥＤ产业的步伐、提升公司的盈利能力，因此是必需的。广东健隆收购深圳锐拓之后其盈利能力将得到较大的提升，以及随着收购的ＬＥＤ资产逐步产生效益，广东健隆具备还款能力，因此风险是可控的。
五、独立董事意见
公司拟为持股５１％的控股子公司广东健隆提供２１００万元财务资助，其用途仅限于收购深圳锐拓６０％股权。广东健隆作为公司整合ＬＥＤ业务的主要平台，注册资本为人民币２０００万元，仅凭自身资金实力无法完成对深圳锐拓的收购，因此需公司对其提供收购资金。按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对控股子公司提供财务资助事项》的要求，持有广东健隆４９％股份的广东健隆达原则上也应按出资比例提供同等条件的财务资助。鉴于广东健隆对广东健隆达的资产收购款７８１６．４０万元尚未支付，且广东健隆达同意后续在支付该等资产收购款时扣除相当于本次按出资比例应提供的财务资助金额１０２９万元暂不支付，直到广东健隆归还本次公司的财务资助金额２１００万元时为止，实质上已相当于广东健隆达对广东健隆提供了财务资助，因此本次提供的财务资助款２１００万元全部由公司提供，对此我们表示理解和同意。该财务资助事项还需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议通过方可执行。
六、上市公司累计提供财务资助数量及逾期数量
截止２００９年６月末，公司对控股子公司（不含全资子公司）提供财务资助累计为人民币１．７６亿元。
七、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—６０
广东德豪润达电气股份有限公司
关于中止对科普电子技术（深圳）有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于２００９年４月２２日发布《对外投资关联交易公告》（公告编号：２００９－２９），披露经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司拟对科普电子技术（深圳）有限公司（以下简称“科普”）进行增资收购，即以现金出资人民币６２６万元，认购科普６２６万元注册资本；增资后德豪润达国际（香港）有限公司占科普注册资本的比例为５１％。科普的原股东鸿邦科技（中国）有限公司放弃此次增资扩股权。
截止２００９年６月末，公司未能取得科普关于增资扩股事项的合法审批文件，因此无法实施具体增资事宜，经公司第三届董事会第十四次会议审议能过，公司决定放弃对科普的增资计划。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—６１
广东德豪润达电气股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司２００９ 年７月２７日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，本公司拟为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司（以下简称“顺德凯音”）向广东发展银行顺德分行申请的可循环使用综合授信额度提供担保，最高担保金额不超过人民币１０００万元，担保期限为合同签署之日起一年。此授信额度仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现用途。此项担保尚需提交公司２００９年第四次临时股东大会审批，担保协议尚未签署。
本公司２００８年亦曾为顺德凯音同类型的银行授信额度提供担保，担保额度为人民币１５００万元，该额度已于２００９年７月到期。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：佛山市顺德区凯音电子电器有限公司；
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海烈士中路１４８号；
法定代表人：杨敏；
注册资本：人民币５０万元；
企业性质：有限责任公司
经营范围：制造电工器材，电子电器元件 。
根据佛山市顺德区广德会计师事务所审计的顺德凯音２００８年度财务会计报表，截止２００８年１２月３１日， 顺德凯音经审计资产总额人民币４４７３．１３万元，负债总额人民币１６９８．５９万元，净资产人民币２７７４．５４万元，资产负债率为３７．９７％；２００８年度主营业务收入人民币１５２７５．４４万元，净利润人民币９８９．８６万元。
三、担保风险的评估
１、顺德凯音是本公司的供应商之一，根据购销双方签订的协议，本公司在收到顺德凯音提供的货物后并达到付款条件时，向顺德凯音开具商业承兑汇票；同时，银行贷款的发放，仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现使用，是建立在银行对公司间真实的交易关系或债务关系严格审查并确认的基础上的。因此，其风险是可控的。
２、本公司此次为其提供的担保额仅占本公司截止至２００８年１２月３１日经审计净资产的１．６５％，在有业务发生的背景下，通过开具商业承兑汇票并提供承兑担保，可提高公司的资金周转效率，是公司正常的经营行为，该担保行为对公司生产经营的正常进行不会造成影响，本公司利益亦不会因该担保事项遭受到相关损害。因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
１、董事会认为，本公司对应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保，其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定，是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的，符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定，是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺，担保风险是可控的，其行为不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述担保事项的相关文件。该担保事项还需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议通过方可执行。
２、独立董事意见
公司拟为公司应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保，担保额度为人民币１０００万元，其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定，是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的，符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定，是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺，担保风险是可控的，并不违背公司当初开具商业承兑汇票的初衷。鉴于该担保行为的实施并不会损害公司利益，有利于维护公司与供应商良好的合作关系和付款信用，对保障公司供应体系的正常运作是有利的，因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意。该担保事项还需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
１、２００９年２月２７日，经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股７０％的子公司深圳实用电器有限公司人民币４０００万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
２、２００９年５月１８日，经公司２００８年度股东大会审议通过，２００９年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币３．２０亿元和美元６００万元， 约占公司２００８年末经审计净资产的５９．４％。担保期限一年。
３、本次拟对公司供应商顺德凯音的最高金额人民币１０００万元商业承兑汇票授信额度提供担保，若该事项在获得公司２００９年第四次临时股东大会审议通过后，２００９年度公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币３．７０亿元和美元６００万元。约占公司２００８年末经审计净资产的６８．５％。
４、截至本公告披露之日，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币７１１２万元，约占公司最近一期经审计净资产的１１．９％。
５、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２００９—６２
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司２００９ 年７月２７日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》，本公司拟为控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）向银行申请人民币４０００万元综合授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。公司董事会授权董事长签署相关文件。
二、被担保方的基本情况
广东健隆，注册地点为台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内２号厂房，经营范围包括生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。该公司注册资本人民币２０００万元，本公司占５１％股权，广东健隆达光电科技有限公司占４９％股权。
三、担保风险的评估
广东健隆最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | ２００９年６月末 | ２００８年末 |
| 资产总额 | １３，６３５．３６ | ５，１９４．９３ |
| 负债总额 | １１，０７０．７３ | ４，６７９．２４ |
| 所有者权益 | ２，５６４．６３ | ５１５．６９ |
| 资产负债率 | ８１．１９％ | ９０．０７％ |
| 项 目 | ２００９年１－６月 | ２００８年度 |
| 主营业务收入 | １，６３９．０６ | １２６．４９ |
| 净利润 | ５４８．９４ | １５．６９ |
说明：广东健隆是本公司控股５１％的子公司，该担保行为对保障其生产经营的正常进行是必须的。本公司对该公司的生产和经营拥有控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小，因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
１、董事会认为广东健隆的综合授信额度用于生产经营的资金周转和通过贸易融资提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；公司为广东健隆的银行融资提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
２、独立董事意见
公司拟为控股５１％的子公司广东健隆的人民币４０００万元的综合授信额度提供担保，该公司２００８年末及２００９年６月末的资产负债率均超过了７０％，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意。该担保事项还需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
１、２００９年２月２７日，经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股７０％的子公司深圳实用电器有限公司人民币４０００万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
２、２００９年５月１８日，经公司２００８年度股东大会审议通过，２００９年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币３．２０亿元和美元６００万元。 约占公司２００８年末经审计净资产的５９．４％。
３、本次拟对控股子公司广东建隆的银行授信额度人民币４０００万元提供担保，加上第三届董事会第十四次会议批准的对供应商顺德凯音的最高金额人民币１０００万元商业承兑汇票授信额度担保，若该两项担保获得公司２００９年第四次临时股东大会审议通过，２００９年度公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币４．１０亿元和美元６００万元。约占公司２００８年末经审计净资产的７５．２％。
４、截至本公告披露之日，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币７１１２万元，约占公司最近一期经审计净资产的１１．９％。
５、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—６３
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于２００９年８月１２日召开２００９年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议日期及时间：２００９年８月１２日上午９∶３０时开始，会期半天。
３、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室
４、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
１、《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司６０％股权的议案》
２、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
３、《关于对外担保的议案》
４、《关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》
５、《关于修改公司章程的议案》
三、出席人员
１、截止２００９年８月１０日下午１５∶００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
３、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
１、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
２、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
４、会议登记日：２００９年８月１１日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１５：３０。
５、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
１、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
２、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：０７５６－３３９０１８８ 传真：０７５６－３３９０２３８
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号
公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：５１９０８５
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２００９年８月１２日（星期三）上午９：３０举行的２００９年第四次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：２００９年 月 日
注：
１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司６０％股权的议案 | | | |
| ２ | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | |
| ３ | 关于对外担保的议案 | | | |
| ４ | 关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案 | | | |
| ５ | 关于修改公司章程的议案 | | | |
说明：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 |
| 委托人姓名（名称）： | | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | | |
| 委托人证券账户： | | |
| 委托人持股数量： | | |
| 受托人签名： | | |
| 受托人身份证号码： | | |
| 委托日期：２００９年 月 日 | | |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
广东德豪润达电气股份有限公司章程修正案
（２００９年７月２７日）
公司章程第十三条原文为：
“经依法登记，公司经营范围是：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务。”
现修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰灯、太阳能ＬＥＤ照明、ＬＥＤ显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；ＬＥＤ芯片的进出口贸易。”
