证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２００９－２０

　　中成进出口股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于２００９年７月２０日以书面形式发出公司董事会四届八次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第八次会议于２００９年７月３０日在北京市南四环西路１８８号２区８号楼２０１会议室举行。本次会议应到董事９名，实到董事８名。独立董事刘丹萍女士因公未出席本次会议，授权独立董事李明先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司２００９年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　二、关于审议《公司２００９年半年度报告及其摘要》的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○九年七月三十一日

证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２００９－２１

　　中成进出口股份有限公司

　　监事会四届六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于２００９年７月２０日以书面形式发出公司监事会四届六次会议通知，四届六次会议于２００９年７月３０日在北京市南四环西路１８８号２区８号楼６层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了《公司２００９年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》等议案，形成了监事会四届六次会议决议如下：

　　１、审议通过《公司２００９年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对）

　　２、审议通过《公司２００９年半年度报告及其摘要》。（三票同意、零票弃权、零票反对）

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇〇九年七月三十一日