本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年7月30日，公司董事会收到了公司管理人转送的焦作市乾诚拍卖行有限责任公司《拍卖公告》及《委托拍卖合同》。《拍卖公告》的具体内容为：受焦作鑫安管理人委托，焦作市乾诚拍卖行有限责任公司于2009年８月10日上午９时30分在河南省焦作市东方宾馆五楼会议室举行拍卖会，对焦作鑫安管理人持有的焦作鑫安科技股份有限公司12,933,342股(其中流通股6,305,399股,非流通股6,627,943股)股权，进行公开拍卖。有意竞买者，请于2009年8月9日16时前携带有效证件及保证金到焦作市乾诚拍卖行有限责任公司办理竞买登记手续。

　　焦作市乾诚拍卖行有限责任公司地址：河南省焦作市建设中路72号，电话：0391-3996565、13849516516。

　　公司将根据本次拍卖的进展情况及时履行信息披露义务。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年7月30日