本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"我公司"）董事会于近日收到公司总经理、董事王长松先生提交的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去其所担任的我公司总经理、董事职务。

　　公司董事会感谢王长松先生在任职期间为公司所作的贡献。

　　公司董事会将尽快增补新的董事，并按照相关程序规定，聘任新的总经理。在我公司董事会未增补新的董事之前，依据公司章程的相关规定，王长松同志仍将履行董事职务。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年七月三十日