(上接B26版)
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009-040
桂林莱茵生物科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次对外担保事项须提交公司2009年度第2次临时股东大会审议通过后，公司与桂林市商业银行签署《保证合同》生效。
一、担保情况概述
2009年8月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的预案》，全资控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司(以下简称"莱茵技术")拟向桂林市商业银行申请流动资金贷款6,000万元，贷款期限3年。会议决定同意为控股子公司莱茵技术上述申请贷款中的3,400万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期间为上述流动资金借款合同债务履行期限届满之日起2年。按照《公司章程》的规定，上述担保须提请公司股东大会审议。在股东大会审议批准后，由本公司与桂林市商业银行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：桂林莱茵生物技术有限公司
成立日期：2007年10月23日
注册地点：桂林市临桂县临桂镇西城南路
法定代表人：秦本军
注册资本：15,600元
经营范围：植物提取物的研发、生产及销售，农副土特产品开发、生产及销售，自营进出口。
被担保人与本公司关系：本公司全资控股子公司。
被担保人最近一年又一期财务状况：
截止2009年6月30日，莱茵技术总资产19,295.86万元，净资产15,453.00万元，2009年1-6月份亏损75.74万元。莱茵技术公司负责公司募集资金项目的建设，目前尚未建成达产，未产生收益。公司预计募集资金项目将于2009年10月底建成投产并试运行。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
期 限：上述借款合同债务履行期限届满之日起2年
金 额：3,400万元
四、董事会意见
为保证公司募集资金项目建成后顺利投产，保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转，全资控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司(以下简称"莱茵技术")向桂林市商业银行申请流动资金贷款6,000万元。莱茵技术公司作为公司的全资控股子公司，全面负责公司两个募集资金项目的建设及运营。公司为其上述贷款中的3,400万元贷款提供连带责任担保，将保证募集资金项目建成投产后流动资金的及时到位，符合公司全体股东的一致利益。
五、独立董事意见
为保证公司募集资金项目建成后顺利投产，保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转，全资控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向桂林市商业银行申请流动资金贷款6,000万元。公司为其上述贷款中的3,400万元贷款提供连带责任担保，将保证募集资金项目建成投产后流动资金的及时到位，符合公司全体股东的一致利益。我们对此次担保无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司对外担保全部为向全资控股子公司提供的担保。本次担保后公司累计对外担保金额为10,400万元，占本公司2008年12月31日经审计的净资产的42.02%，无逾期担保。公司控股子公司未发生任何对外担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议及公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月八日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009－041
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第十三次会议的通知于2009年7月27日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年8月6日在公司总部会议室召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》；[2009年半年度报告全文刊登于www.cninfo.com.cn，2009年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn]
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的预案》；[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的《对外担保公告》，该议案需提交2009年度第2次临时股东大会审议]
会议决定同意为控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向桂林市商业银行申请的3,400万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期间为上述流动资金借款合同债务履行期限届满之日起2年。
公司独立董事发表意见如下：
为保证公司募集资金项目建成后顺利投产，保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转，全资控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向桂林市商业银行申请流动资金贷款6,000万元。公司为其上述贷款中的3,400万元贷款提供连带责任担保，将保证募集资金项目建成投产后流动资金的及时到位，符合公司全体股东的一致利益。我们对此次担保无异议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2009年度第2次临时股东大会的议案》。[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于召开2009年度第2次临时股东大会的通知》]
会议决定公司于2009年8月26日召开公司2009年度第2次临时股东大会。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二○○九年八月八日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009－042
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届监事会第八次会议的通知于2009年7月27日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年8月6日在公司总部会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经认真的讨论和审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
监事会
二○○九年八月八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
独立董事关于为控股子公司
提供担保的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为桂林莱茵生物科技股份有限公司的独立董事，参与了公司2009年8月6日召开的第二届董事会第十三次会议的表决，并对《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的预案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
为保证公司募集资金项目建成后顺利投产，保障生产原料采购等生产经营活动的正常运转，全资控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向桂林市商业银行申请流动资金贷款6,000万元。公司为其上述贷款中的3,400万元贷款提供连带责任担保，将保证募集资金项目建成投产后流动资金的及时到位，符合公司全体股东的一致利益。我们对此次担保无异议。
独立董事：
二○○九年八月六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称"通知"）的精神，我们作为桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止2009年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，对外担保事项发生一项，即公司为全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司7,000万元项目贷款提供连带责任担保，担保期限为5年。公司累计和当期对外担保金额为7,000万元。报告期，公司不存在违规对外担保的情况。
独立董事签名：
二○○九年八月六日
母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６４，７６６，８８０．００ １３６，３２７，４１８．３４ ７，８２８，０２８．８９ ４５，０７６，３１５．１６ ２５３，９９８，６４２．３９ ６４，７６６，８８０．００ １３３，６６１，０３４．８６ ７，３５１，０６８．４０ ４０，７８３，６７０．７７ ２４６，５６２，６５４．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６４，７６６，８８０．００ １３６，３２７，４１８．３４ ７，８２８，０２８．８９ ４５，０７６，３１５．１６ ２５３，９９８，６４２．３９ ６４，７６６，８８０．００ １３３，６６１，０３４．８６ ７，３５１，０６８．４０ ４０，７８３，６７０．７７ ２４６，５６２，６５４．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，０３６，６７３．１９ ６，０３６，６７３．１９ ２，６６６，３８３．４８ ４７６，９６０．４９ ４，２９２，６４４．３９ ７，４３５，９８８．３６
（一）净利润 ６，０３６，６７３．１９ ６，０３６，６７３．１９ ４，７６９，６０４．８８ ４，７６９，６０４．８８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２，６６６，３８３．４８ ２，６６６，３８３．４８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ２，６６６，３８３．４８ ２，６６６，３８３．４８
上述（一）和（二）小计 ６，０３６，６７３．１９ ６，０３６，６７３．１９ ２，６６６，３８３．４８ ４，７６９，６０４．８８ ７，４３５，９８８．３６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４７６，９６０．４９ －４７６，９６０．４９
１．提取盈余公积 ４７６，９６０．４９ －４７６，９６０．４９
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ６４，７６６，８８０．００ １３６，３２７，４１８．３４ ７，８２８，０２８．８９ ５１，１１２，９８８．３５ ２６０，０３５，３１５．５８ ６４，７６６，８８０．００ １３６，３２７，４１８．３４ ７，８２８，０２８．８９ ４５，０７６，３１５．１６ ２５３，９９８，６４２．３９
