证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９０１２

　　东方电子股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况简述

　　根据公司五届董事会第二十次会议决议，公司已为控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“龙口东立”）提供１７００万元贷款担保。经２００９年８月６日公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司继续为龙口东立在招商银行烟台分行１７００万元综合授信额度提供连带责任保证。

　　二、被担保人情况基本情况

　　被担保人名称：龙口东立电线电缆有限公司

　　注册地点：山东省龙口市黄城环城北路

　　法定代表人：杨恒坤

　　注册资本：美元４５．５５万元

　　经营范围：生产、销售电线电缆及相关产品、汽车维修工具、车用品及车用毛巾、手套、工作灯、照明灯具（不含国家出口许可证及配额管理的商品）。

　　与本公司的关系：为本公司的控股子公司，公司持有其７５％的股权。

　　截至２００８年１２月３１日，该公司资产６１７２万元，负债总额５０２０万元，净资产３７７．８８万元；２００８年度实现净利润４．２万元。（上述数据经会计师事务所审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以前年度为控股子公司东立公司在招商银行烟台分行的银行借款１７００万元担保到期。公司继续为东立公司在招商银行烟台分行１７００万元综合授信额度提供连带责任保证。担保方式为连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次公司对外担保有利于保持公司及被担保企业的持续、稳定的发展，支持其经营业务正常发展对流动资金的需求。被担保企业生产经营正常，销售渠道稳定，货款回收良好，公司享受７５％的收益，在此项担保承担１００％的责任。对外担保的总额在股东大会授权董事会批准的范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包括上述担保在内公司累计对外担保１７００万元，占公司最近一期经审计净资产的１．２９％；公司没有逾期担保。

　　六、备查文件

　　１、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　２、被担保人营业执照复印件；

　　３、被担保人财务报表。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　２００９年８月８日

　　证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９０１３

　　东方电子股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于２００９年８月６在公司会议室召开，会议通知于２００９年７月２４日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事 ９人，公司董事杨恒坤因公出差委托董事长丁振华先生代为表决；独立董事夏清因公出差委托独立董事吕永祥代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

　　１、审议并通过了《公司２００９年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　２、审议并通过了《关于对烟台东方威思顿电气有限公司增资的议案》：

　　公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）现注册资本３１５０万元，公司持股比例为３０％。威思顿公司的营业范围主要为仪表、电力设备自动化的软、硬件设计、开发、制造、销售，目前业务主要集中在电力、油田、石化、港口、钢铁等领域。为适应生产发展的需要，威思顿公司增加注册资本至５００５万元，公司拟增加投资５５６．５万元，增资后公司持股比例仍为３０％。增资主要用于电能信息采集装置与管理系统等计量产品的研发与生产。

　　表决情况： ９票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　　３、审议并通过了《关于为公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司提供担保的议案》：

　　公司以前年度为控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立公司”）在招商银行烟台分行的银行借款１７００万元担保即将到期，根据东立公司的资金现状，东立公司需要继续使用该信用额度。东立公司向招商银行烟台分行重新申请１７００万元的综合授信额度，公司继续为东立公司在招商银行烟台分行１７００万元综合授信额度提供连带责任担保。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　２００９年８月８日

　　证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９０１４

　　东方电子股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司第六届监事会第二次会议于２００９年８月６日在公司会议室召开，会议通知于２００９年７月２４日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈巨升先生主持，审议并通过了如下决议：

　　１、审议并通过了《公司２００９年半年度报告及摘要的议案》；

　　（１）公司决策程序及季度报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（２）《公司２００９年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司２００９年半年度的经营业绩和财务状况等事项。

　　（３）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司２００９年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议并通过了《关于对烟台东方威思顿电气有限公司增资的议案》：

　　公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）现注册资本３１５０万元，公司持股比例为３０％。威思顿公司的营业范围主要为仪表、电力设备自动化的软、硬件设计、开发、制造、销售，目前业务主要集中在电力、油田、石化、港口、钢铁等领域。为适应生产发展的需要，威思顿公司增加注册资本至５００５万元，公司拟增加投资５５６．５万元，增资后公司持股比例仍为３０％。增资主要用于电能信息采集装置与管理系统等计量产品的研发与生产。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议并通过了《关于为公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司提供担保的议案》：

　　公司以前年度为控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立公司”）在招商银行烟台分行的银行借款１７００万元担保已经到期，根据东立公司的资金现状，东立公司需要继续使用该信用额度。东立公司向招商银行烟台分行重新申请１７００万元的综合授信额度，公司继续为东立公司在招商银行烟台分行１７００万元综合授信额度提供连带责任担保。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司监事会

　　２００９年８月８日

　　证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００９０１５

　　东方电子股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）属于公司控股子公司，现注册资本３１５０万元，公司持股３０％，为适应威思顿公司的发展要求，公司拟对威思顿公司增加投资５５６．５万元，增资完成后威思顿公司注册资本为５００５万元，增资后公司持股比例仍为３０％。

　　该投资事项已由公司六届董事会第二次会议审议通过。

　　本次投资不构成关联交易。

　　根据《公司章程》之规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资协议主体介绍

　　名称：烟台东方威思顿电气有限公司

　　法定代表人：吕志询；

　　注册地址：莱山区创业中心

　　注册资本：人民币３１５０万元

　　主营业务： 电子产品、仪表、电力设备自动化产品的软、硬件设计、开发、组装、销售。

　　三、投资标的的基本情况

　　烟台东方威思顿电气有限公司注册资本３１５０万元，主营业务包括仪表、电力设备自动化软、硬件设计、开发、制造、销售，目前业务主要集中在电力、油田、石化、港口、钢铁等领域。为适应生产发展的需要，威思顿公司增加注册资本至５００５万元，公司拟增加投资５５６．５万元，增资后公司持股比例仍为３０％。

　　四、对外投资的主要内容

　　公司对威思顿公司增加投资，威思顿公司原注册资本３１５０万元，公司持股３０％，增资后注册资本拟增加到５００５万元，公司及其他股东按原持股比例增资，公司拟增加投资５５６．５万元，增资主要用于电能信息采集装置与管理系统等计量产品的研发与生产。

　　五、对外投资对公司的影响

　　公司上述投资的主要目的是扩大威思顿公司的生产规模，增加产品技术含量，提高公司的投资收益。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　２００９年８月８日