证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２００９－０２５
江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２００９年７月２８日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于２００９年８月７日以通讯方式召开，应参会董事９名，实际参会董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
为了抓住市场机遇，加快募投项目建设进度，公司根据募投项目轻重缓急及进度情况，在２００９年度非公开发行募集资金到位前，通过自筹资金对募投项目进行了部分预先投入。根据中兴华会计师事务所出具的《江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》（中兴华审字（２００９）第１１１号），截止２００９年２月２６日，公司以自筹资金预先投入到募投项目的金额共计２６５２９．３４万元，具体项目情况如下：
１．截至２００９年２月２６日止，本公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金项目情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金项目 | 实际募集资金拟投资金额 | 自筹资金先期投入金额 | 项目状态 |
| １ | 大棒拉丝技术改造项目 | ５，７１３．００ | ５，５８６．２１ | 部分完工 |
| ２ | 光电复合海缆技术改造项目 | １５，０００．００ | ８，７４８．９３ | 部分完工 |
| ３ | 增容（耐热）导线技术改造项目 | １６，２００．００ | ８，４０３．７２ | 部分完工 |
| ４ | ＦＴＴＨ用光缆技术改造项目 | ４，７００．００ | ３，７９０．４８ | 部分完工 |
| ５ | 补充流动资金 | ２２．００ | | |
| | 合计 | ４１，６３５．００ | ２６，５２９．３４ | |
２．募集资金项目情况
项目１：大棒拉丝技术改造项目
本项目已取得江苏省经济贸易委员会《企业投资项目备案通知书》，备案号：３２０００００７０３８１５。该项目由本公司控股９０％的子公司中天科技光纤有限公司负责实施，初始预算金额为人民币６，３４８万元，实际已投入人民币５，５８６．２１万元，使用自筹资金５，５８６．２１万元，部分生产线已完工投产。
项目２：光电复合海缆技术改造项目
本项目已取得江苏省经济贸易委员会《企业投资项目备案通知书》，备案号：３２０００００７０３８１２。该项目由本公司控股子公司中天科技海缆有限公司负责实施，初始预算金额为人民币１５，０００万元，实际已投入人民币８，７４８．９３万元，使用自筹资金８，７４８．９３万元，部分生产线已完工投产。
项目３：增容（耐热）导线技术改造项目
本项目已取得江苏省经济贸易委员会《企业投资项目备案通知书》，备案号：３２０００００７０３８１４。该项目初始预算金额为人民币１６，２００万元，实际已投入人民币８，４０３．７２万元，使用自筹资金８，４０３．７２万元，部分生产线已完工投产。
项目４：ＦＴＴＨ用光缆技术改造项目
本项目已取得江苏省经济贸易委员会《企业投资项目备案通知书》，备案号：３２０００００７０３８１０。该项目初始预算金额为人民币４，７００万元，实际已投入人民币３，７９０．４８万元，使用自筹资金３，７９０．４８万元，部分生产线已完工投产。
公司本次非公开发行股票实际募集资金４１６３５．００万元，于２００９年２月２６日存入公司专项帐户。根据相关法律法规的规定和公司经营的实际需要，董事同意公司将部分募集资金置换出公司预先投入募投项目的２６５２９．３４万元自筹资金。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事意见：为抓住市场机遇，加快募投项目建设进度，公司根据募投项目轻重缓急及进度情况，在非公开发行募集资金到位前，通过自筹资金对募投项目进行部分预先投入，是公司根据经营需要作出的科学决策，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
保荐人意见：中天科技本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》；
２００９年度非公开发行募投项目之一大棒拉丝技术改造项目原实施方式为：项目总投资为６，３４８万元，其中用于固定资产投资５，４９８万元；用于流动资金８５０万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司（以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资９０％，即５，７１３万元，武汉长飞出资１０％，即６３５万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项目的投入。武汉长飞原计划投入的６３５万元，中天科技以自有资金追加投入，大棒拉丝项目的总投资金额不变。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事意见：本次变更募投项目实施方式所履行的程序符合相关法律法规的规定，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
保荐人意见：（１）公司本次变更募集资金投资项目实施方式不会对项目投入、实施产生实质性影响。（２）公司本次募集资金项目实施方式的变更已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，董事会同意为中天日立射频电缆有限公司在上海浦东发展银行南通分行的６０００万元贷款提供担保。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，董事会同意为中天科技海缆有限公司在上海浦东发展银行南通分行的４０００万元贷款提供担保。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二００九年八月七日
证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２００９－０２６
江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
１、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司
２、本次为中天日立射频电缆有限公司的担保金额为６０００万元，累计为其担保金额为１２０００万元。
本次为中天科技海缆有限公司的担保金额为４０００万元，累计为其担保金额为４０００万元。
３、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
４、公司截止公告日对外担保累计数为２００００万元，对控股子公司的担保金额为２００００万元，公司没有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 ２００９ 年８ 月７日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司中天日立射频电缆有限公司（以下简称中天日立射频）、中天科技海缆有限公司（以下简称中天海缆）因生产经营需要，需向银行申请贷款补充流动资金，其中中天日立射频６０００万元，中天海缆４０００万元，公司三届三十七次董事会决议同意为其提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
１、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股６７％的子公司，主要从事３Ｇ用射频电缆的生产与销售业务，截止２００９年３月３１日，中天日立射频电缆有限公司总资产为４２１０８．８７万元，２００８年实现销售收入４３３３９．１２万元，截止２００８年１２月３１日，资产负债率为６０．２２％，当前资产负债率为６１．５８％，本次贷款用于补充流动资金。
２、中天科技海缆有限公司是中天科技控股１００％的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售，因生产经营需要，截止２００９年３月３１日，中天科技海缆有限公司总资产为５０５６５．７８万元，２００８年实现销售收入６１９０１．５９万元，截止２００８年１２月３１日，资产负债率为６５．９９％，当前资产负债率为６７．９６％，本次贷款用于补充流动资金。
三、担保的主要内容
１、由于移动通信的快速发展以及由此拉动的运营商固定资产投资的增长，射频电缆市场需求旺盛，为此，控股子公司中天日立射频电缆有限公司扩大了其生产规模，但在资金周转方面存在缺口，需向银行贷款融资，董事会同意中天科技为其在上海浦东发展银行南通分行的６０００万元的贷款提供担保，担保期限为１年。
２、公司之控股子公司中天科技海缆有限公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行南通分行申请流动资金贷款４０００万元，公司董事会同意中天科技为其提供贷款担保，担保期限为１年。
３、截止２００９年７月３１日，中天日立射频电缆有限公司的资产负债率为６１．５８％，中天科技海缆有限公司的资产负债率为６７．９６％。
四、董事会意见
董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述两家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故本公司董事会同意为上述两家控股子公司提供担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保累计数为２００００万元，对控股子公司的担保金额为２００００万元，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
江苏中天科技份有限公司董事会
２００９ 年８月７日
证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２００９－０２７
江苏中天科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２００９年７月２８日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于２００９年８月７日以通讯方式召开，应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
为了抓住市场机遇，加快募投项目建设进度，公司根据募投项目轻重缓急及进度情况，在２００９年度非公开发行募集资金到位前，通过自筹资金对募投项目进行了部分预先投入。根据中兴华会计师事务所出具的《江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》（中兴华审字（２００９）第１１１号），截止２００９年２月２６日，公司以自筹资金预先投入到募投项目的金额共计２６５２９．３４万元。
监事会同意公司根据相关法律法规的规定，将部分募集资金置换出公司预先投入募投项目的２６５２９．３４万元自筹资金。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》；
２００９年度非公开发行募投项目之一大棒拉丝技术改造项目原实施方式为：项目总投资为６，３４８万元，其中用于固定资产投资５，４９８万元；用于流动资金８５０万元。项目所需资金按股份比例由中天科技和武汉长飞光纤光缆有限公司（以下简称：武汉长飞）共同出资，其中中天科技出资９０％，即５，７１３万元，武汉长飞出资１０％，即６３５万元。目前，武汉长飞根据自身经营情况，放弃对该项目的投入。武汉长飞原计划投入的６３５万元，中天科技以自有资金追加投入，大棒拉丝项目的总投资金额不变。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二００九年八月七日
