证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑股份 公告编号：２００９－０４５
佛山塑料集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于２００９年７月３０日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第三十一次会议的通知，并于２００９年８月７日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事７人，实到７人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于新增公司２００９年日常采购关联交易事项的议案》（具体内容详见同日刊登的《公司新增日常采购关联交易的公告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，该项日常关联交易事项的交易金额达到３０００万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的５％，因此，须提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、确定召开公司二○○九年第一次临时股东大会的有关事宜
公司定于２００９年８月２５日上午１０：００时在佛山市汾江中路８７号三楼会场召开公司２００９年第一次临时股东大会。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月八日
股票简称：佛塑股份 股票代码：０００９７３ 公告编号：２００９－０４６
佛山塑料集团股份有限公司
新增日常采购关联交易的公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常采购关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 预计总金额 | 预计占同类交易的比例 | ２００８年
实际发生总金额 |
采购
原材料 | 石化系列原材料 | 广东广新投资控股有限公司 | ６００００ | １５．６１％ | ０ |
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况
广东广新投资控股有限公司（以下简称“广新投资”），是广东省广新外贸集团有限公司的全资子公司，成立于２００５年１０月；注册地址：广州市越秀区东风东路７７４号广东外贸大厦７１０房，法定代表人：黄平；注册资本：人民币１亿元；经营范围：项目的投资、管理及咨询（不含许可经营项目）；货物进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可的方可经营）；物业管理（持有效资质证书或许可批准文件经营）；机械设备、五金交电、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料批发。
２００９年６月１５日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司与广东省广新外贸集团有限公司（以下简称“广新集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，将其持有的本公司股份１２７，３０７，２０１股转让给广新集团，本次转让股份已于２００９年７月２０日经国务院国资委批准，截止目前，转让股份过户手续正在办理当中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．６条规定，广新集团及其全资子公司广新投资视为本公司的关联人。
２、履约能力分析：上述关联法人经营情况良好，预计在２００９年将继续保持良好的发展趋势，并具备良好的交易信用与充分的履约能力，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
３、预计２００９年公司与广新投资进行的各类日常关联交易总额为６００００万元。
三、定价政策和定价依据
交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：
１、国家物价管理部门规定的价格；
２、行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
３、合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营活动所需，有利于降低公司原材料采购成本，加快资金周转，减轻资金压力，提升产品利润空间，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况。
《关于新增公司２００９年日常采购关联交易事项的议案》已经２００９年８月７日召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议表决通过。该议案将提交２００９年８月２５日召开的公司２００９年第一次临时股东大会审议，在股东大会上关联股东将回避对相关议案的表决。
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生事前对公司日常关联交易进行了确认，并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、关联交易协议签署情况
１、公司与广新投资拟签订《关于原材料采购的协议》，公司向广新投资采购石化系列原材料。
双方交易的具体种类、规格、数量、单价、结算方式及期限等事项，依照双方签订的具体实施合同确定。
协议有效期：三年
协议生效条件或时间：框架协议经２００９年８月２５日召开的公司２００９年第一次临时股东大会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章生效。
２、２００９年４月１６日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司２００９年预计发生日常关联交易事项的议案》（详见２００９年４月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司日常关联交易公告》），公司预计２００９年与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司、佛山市亿达胶粘制品有限公司、佛山东林包装材料有限公司发生采购薄膜制品原材料、销售产品、提供劳务、物业租赁等日常关联交易，本次除新增公司向广新投资采购原材料外，公司与前述其他关联方的交易类别、预计交易金额及交易合同等内容没有发生变更。
七、备查文件目录
１、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
２、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
３、签署的有关协议、合同
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月八日
股票简称：佛塑股份 股票代码：０００９７３ 公告编号：２００９－０４７
佛山塑料集团股份有限公司
关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００９年８月２５日（星期一）上午１０：００时
２、会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场
３、召集人：公司董事会
４、会议召开及表决方式：现场记名投票表决
５、出席对象：
（１）凡在２００９年８月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（３）见证律师。
二、会议审议事项：
《关于新增公司２００９年日常采购关联交易事项的议案》。
以上审议事项内容详见２００９年８月８日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司新增日常采购关联交易的公告》。
三、登记办法
１、登记方式：
（１）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
（２）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
（３）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
２、登记时间：
２００９年８月２０日上午８：３０时—１１：３０时，下午１３：３０时—１７：３０时
３、登记地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：劳家声、陆励
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：５２８０００
电话：０７５７－８３９８８１８９
传真：０７５７－８３９８８１８６
２、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书（附后）
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月八日
注：此表复印有效。
