本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　西宁特殊钢股份有限公司于2009年8月7日上午9：00在公司办公楼201会议室召开2009年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。参加本次股东大会的股东及授权代表共7人，代表股份数额385,790,753股，占公司股本总数的52.05%。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司股权的议案。

　　同意385,790,753股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议收购哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案。

　　同意385,790,753股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会所审议议案的详细内容已经在7月23日的《上海证券报》和《证券时报》上公告。

　　三、律师见证情况

　　本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证2009年第一次临时股东大会的《法律意见书》，结论如下：

　　西宁特钢本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　二○○九年八月七日