本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

本公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年８月７日（周五）上午９：３０于北京市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	３６
其中：内资股股东人数	８
外资股股东人数	２８
所持有表决权的股份总数（股）	７，５８４，４０６，９１１
其中：内资股股东持有股份总数	６，８２３，５３４，６４１
外资股股东持有股份总数	７６０，８７２，２７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６４．０６
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	５７．６３
外资股股东持股占股份总数的比例	６．４３

（三）会议主持及表决情况

本次会议由公司董事长赵小刚先生主持。

本次会议采取现场记名投票表决的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事九人，出席八人，赵吉斌先生因工作出差原因未出席本次会议；公司在任监事三人，出席三人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司副总裁兼财务总监詹艳景女士及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
１	关于审议发行中期票据的议案	７４１４３０１０３３	９７．７６％	１７０１０５８７８	２．２４％	０	０％	通过

上述议案，内资股股东６，８２３，５３４，６４１股同意，０股反对，０股弃权；外资股股东５９０，７６６，３９２股同意，１７０，１０５，８７８股反对，０股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市嘉源律师事务所指派郎艳飞律师见证，根据北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国南车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、中国南车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议

２、北京市嘉源律师事务所《关于中国南车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》

中国南车股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月七日