证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０２３
四川成飞集成科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２００９年７月２７日以电子邮件、书面送达方式发出，于２００９年８月６日上午８：３０在云南省丽江市函三阁酒店召开。会议应到董事９人，实到８人，董事刘宗权委托董事程福波出席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要》。２００９年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年半年度报告摘要刊登在２００９年８月８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》，详见２００９年８月８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于部分调整对外投资方案的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，详见２００９年８月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司部分调整对外投资方案的独立意见》；本议案需提交２００９年第二次临时股东大会审议。
三、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。修改内容见附件。修改后的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司内幕信息知情人报备制度》。制度全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司证券投资内部控制制度》，制度全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交２００９年第二次临时股东大会审议。
六、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的提案》。决议增补许培辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，其简历详见附件。独立董事对本议案发表了独立意见，详见２００９年８月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于增补第三届董事会董事的独立意见》。本议案需提交２００９年第二次临时股东大会审议。
七、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于２００９年９月１日在成都市成飞宾馆召开公司２００９年第二次临时股东大会。
会议召开的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
２００９年８月８日
附件１：
公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度修订内容
具体修订内容：
原第四条修改为：第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十九条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。证券部在每一交易日根据深交所列示在业务专区上“持股变动信息申报”专栏里的上一交易日发生的公司高层人员或关联人持股变动信息，在当日进行查询并予以确认。如对该栏目披露的持股变动信息有异议的，及时与深交所联系。
原第九条修改为：第九条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起次一个交易日内向公司书面报告，并由公司董事会秘书通过深交所中小企业板业务专区申报相关信息，在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
附件２： 董事候选人简历：
许培辉，男，４８岁，研究生学历，历任航空部６２８所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长，现任中航工业集团防务分公司副总经理。
许培辉在公司实际控制人——中国航空工业集团公司任职，存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；目前未持有本公司股票。
许培辉先生不存在以下情形：（１）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；（２）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年；（３）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（４）本公司现任监事；（５）深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０２４
四川成飞集成科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十次会议通知于２００９年７月２７日以电子邮件、书面送达方式发出，于２００９年８月６日在云南丽江召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席王伟先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要》。２００９年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年半年度报告摘要刊登在２００９年８月８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》。详见２００９年８月８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于部分调整对外投资方案的公告》。监事会对本议案发表了审核意见，详见２００９年８月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于部分调整对外投资方案的审核意见》；本议案需提交２００９年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司
监事会
２００９年８月８日
证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０２５
四川成飞集成科技股份有限公司
关于部分调整对外投资方案的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》， 原对外投资方案为：
“公司拟以部分募集资金（８，２５０万元）出资，与奇瑞汽车的关联企业暨重要供应商瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“瑞鹄公司”）和芜湖奥托自动化设备有限公司（以下简称“奥托公司”）共同设立安徽集成瑞鹄汽车模具有限公司（暂定名）的合资方案，合资公司注册资本为１５，０００万元，其中本公司以人民币８，２５０万元认缴出资，占注册资本的５５％；瑞鹄公司和奥托公司以现金、土地使用权及在建厂房等实物资产出资，出资总额为６，７５０万元，占注册资本的４５％。
奥托公司原拟出资的土地使用权为其拥有的位于芜湖市的８３亩土地使用权，拟出资厂房为在建厂房，其位于该土地使用权之上。该等资产须先经项目合作各方认可的资产评估机构进行评估，在评估结果基础上商谈确定。该等资产经评估不足６，７５０万元的部分，由瑞鹄公司以自有货币资金补足。”
在对外投资设立合资公司过程中，由于当地工商部门提出在建厂房不能作为出资，因此原有约定的出资方式必须进行调整。为尽快办理设立合资公司的工商注册登记手续，加快该投资项目的实施进程，公司根据客观情况，经与合资伙伴瑞鹄公司和奥托公司协商，拟将对外投资方案调整为：公司与瑞鹄公司合资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，合资公司注册资本为１５，０００万元，其中本公司以人民币８，２５０万元认缴出资，占注册资本的５５％；瑞鹄公司以人民币６，７５０万元出资，占注册资本的４５％。
经上述调整后，合资公司注册资本不变，本公司认缴出资额和出资比例不变。合资方调整为瑞鹄公司一家，其认缴的６７５０万元投资额全部以现金出资。
本次部分调整对外投资方案经过董事会审议通过后，需提交公司２００９年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
１．公司第三届董事会十三次会议决议；
２． 公司监事会关于部分调整对外投资方案的审核意见；
３． 独立董事关于公司部分调整对外投资方案的独立意见；
４． 保荐机构关于公司变更募集资金投向后续部分调整的核查意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
２００９年８月８日
证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２００９－０２６
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２００９年８月６日召开，会议决议于２００９年９月１日召开２００９年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
１、 会议时间：２００９年９月１日上午９：００
２、 会议地点：成飞宾馆４号会议室（成都市黄田坝）
３、 会议召集人：董事会
４、 会议方式：现场会议
５、 出席对象：
（１）截止至２００９年８月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（３）公司邀请的其他人员。
６、 会议登记方法
（１）登记时间：２００９年８月３１日 上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００
（２）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明“股东大会”字样。
（３）登记方法：
①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。
②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。
③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间８月３１日下午１７：００前送达。
二、会议审议事项：
１、审议《关于部分调整对外投资方案的议案》；
２、审议《公司证券投资内部控制制度》；
３、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
三、其他事项
１、会议联系方式：
地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司
邮编：６１００９２
联系人：程雁、巨美娜
电话：（０２８）８７４０６５２１
传真：（０２８）８７４０８１１１
２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
附件：授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
２００９年８月８日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于部分调整对外投资方案的议案》 | | | |
| ２ | 审议《公司证券投资内部控制制度》 | | | |
| ３ | 审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 | | | |
委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
２、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。
