证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０２８
山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于２００９年８月８日上午在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心Ｃ座１１楼会议室召开。会议通知已于２００９年７月２９日以书面或传真方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董平董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《２００９年半年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》（详见公告编号为２００９－０３１的“关于对外投资的公告”）。
表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年八月八日
证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０２９
山推工程机械股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年８月８日在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心Ｃ座１１楼会议室召开第六届监事会第九次会议，五位监事张源海先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生均出席了会议，会议由张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
一、会议首先对《２００９年半年度报告全文及摘要》进行了审议。会议认为报告对报告期内公司经营状况进行了客观分析；对公司治理情况、报告期内实施２００８年度利润分配方案的情况、２００９年中期利润分配方案、股权投资情况、重大关联交易事项等公司的重大事项进行了真实说明；报告期内募集资金使用按照配股说明书承诺进行，形成了监事会关于《２００９年半年度报告全文及摘要》的审核意见。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年半年度报告全文及摘要》。
二、会议审议了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》。会议认为，该项议案的实施能够有效推进公司多元化发展，提高山推重工机械有限公司的综合竞争能力和抗风险能力。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇九年八月八日
证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０３１
山推工程机械股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
２００９年８月８日，公司第六届董事会第九次会议以全票审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》，将山推工程机械股份有限公司道路机械分公司（以下简称“山推道机”）的主导产品和主要经营性资产注入到山推重工机械有限公司（以下简称“山推重工”）。
本次投资不构成关联交易，无需公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。
二、山推重工机械有限公司基本情况
山推重工成立于２００８年７月２１日，注册资本为人民币８，０００万元，法定代表人为陆建伟先生，企业类型为有限责任公司（法人独资），营业执照注册号为３７０８３３０００００００２６，经营范围为起重运输机械及小型挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。公司持有山推重工１００％股权，为公司的全资子公司。
山推重工的资产财务数据见下表：
单位：万元
| 项 目 | ２００９年６月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 资产总额 | １２，５３０．９４ | ８，００５．７２ |
| 负债总额 | ４，８２４．２０ | ５．７２ |
| 应收款项总额 | ４８５．８５ | １．３０ |
| 或有事项涉及金额 | ０ | ０ |
| 净资产 | ７，７０６．７４ | ８，０００ |
| | ２００９年１—６月 | ２００８年度 |
| 营业收入 | ２８４．８４ | ０ |
| 营业利润 | －２９３．１６ | ０ |
| 净利润 | －２９３．２６ | ０ |
三、山推工程机械股份有限公司道路机械分公司基本情况
山推道机成立于２００３年６月２４日，为公司下设的分公司，不具有企业法人资格。分公司负责人为于泽武先生，经营场所为济宁市３２７国道５８号山推国际事业园区，营业执照注册号为３７０８０３１９００３１３，经营范围为压路机、平地机、铣刨机、多路面作业车及其变型产品的制造、销售。
山推道机的资产财务数据见下表：
单位：万元
| 项 目 | ２００９年６月３０日 | ２００８年１２月３１日 |
| 资产总额 | １２，８２８．１５ | １１，９４９．６０ |
| 负债总额 | １２，８０８．７７ | １１，９４９．６０ |
| 应收款项总额 | ２，６４１．６０ | ３７０．９３ |
| 或有事项涉及金额 | ０ | ０ |
| 净资产 | １９．３７ | ０ |
| | ２００９年１—６月 | ２００８年度 |
| 营业收入 | １８，０１９．９３ | １７，３２０．６４ |
| 营业利润 | １９．５２ | －１９８．２４ |
| 净利润 | １９．３７ | －２０１．６１ |
上述财务数据已经大信会计事务有限公司审计，并出具了大信审字【２００９】３－０３５６ 号审计报告。
四、标的资产的定价政策及定价依据
经具有证券业务资格的湖北民信资产评估有限公司评估，拟注入山推重工的资产评估结果见下表：
| 项目 | 帐面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| 流动资产 | ７，０３６．８３ | ６，９５６．６９ | －８０．１４ | －１．１４ |
| 非流动资产 | ９２５．４９ | １，２４３．３１ | ３１７．８２ | ３４．３４ |
| 固定资产 | ９２５．４９ | １，２４３．３１ | ３１７．８２ | ３４．３４ |
| 其中：机器设备 | ８０４．１２ | １，１２１．９４ | ３１７．８２ | ３９．５２ |
| 在建工程 | １２１．３７ | １２１．３７ | ０．００ | ０．００ |
| 资产总计 | ７，９６２．３２ | ８，２００．００ | ２３７．６８ | ２．９９ |
| 负债总计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 净资产 | ７，９６２．３２ | ８，２００．００ | ２３７．６８ | ２．９９ |
根据山推重工中长期发展战略，结合资产评估结果，公司拟对山推重工增资８，２００万元。
五、增资后山推重工情况
１、注册资本增加８，２００万元，达到１６，２００万元，本公司持股比例为１００％。
２、经营范围为：道路施工机械、路面养护机械产品、起重运输机械及挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。
３、董事长、董事、总经理及高层管理人员由公司委派。
４、公司名称、注册地址、组织形式、股权结构不变。
六、对外投资的目的以及影响情况
此次对外投资的实施将有有效推进公司多元化发展，更好地实施公司的中长期发展战略，提高公司的综合竞争能力和抗风险能力。
七、备查文件目录
１、山推道机的审计报告；
２、本次对外投资的资产评估报告书；
３、公司第六届董事会第九次会议决议；
４、其他相关资料。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年八月八日
