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重要提示
１、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为７８，０００，０００股，占总股本的１１．８０％。
２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２００９年８月１２日。
备注：公司２００８年度实施利润分配，以资本公积金按每１０股转增３股向全体股东转增股本。因此，本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量相应变化。
一、公司非公开发行股票的相关情况：
公司非公开发行股票方案于２００６年１０月１２日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于２００６年１０月３１日召开的公司２００６年第二次临时股东大会审议通过。
２００７年３月２８日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案中募集资金用途、募集资金使用的可行性报告的修正议案；２００７年４月５日，公司控股股东向董事会提交了《关于２００６年度非公开发行募集资金投资项目实施主体调整的提案》，上述发行方案的第一次调整议案已经２００７年４月２０日公司召开的股东大会２００６年年度会议审议通过。
２００７年１０月３１日，本次发行方案有效期届至，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）２００７年９月１７日发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条的规定，公司于２００７年１０月１２日召开第四届董事会第十三次会议、２００７年１０月３０日召开２００７年第四次临时股东大会，审议通过了延长本次发行股票决议有效期限、变更本次发行股票定价基准日的第二次调整议案。
本次发行申请于２００７年５月９日由证监会受理，２００８年１月４日经证监会股票发行审核委员会审核通过，并经２００８年１月２５日证监会证监许可【２００８】１７４号文核准。
２００８年７月２８日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向沈阳化工集团有限公司等六家特定对象共发行８，６００万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额１０６，８１２万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为１０３，６５０．８０万元人民币。
２００８年７月２８日经中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况进行验证，并出具《沈阳化工股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》（中喜验字［２００８］第０１０３６号）。
２００８年７月２９日经岳华会计师事务所有限公司辽宁分公司对募集资金到位情况进行验证，并出具《沈阳化工股份有限公司验资报告》（岳华辽分验字［２００８］第００８号）。
本次发行的Ａ股已于２００８年８月５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。２００８年８月７日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《沈阳化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（２００８－０２５）。２００８年８月８日，在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的Ａ股股票在限售期内将予以锁定，锁定期自２００８年８月８日起，至２００９年８月７日止，限售期为１２个月，可上市流通日为２００９年８月 １２日。
二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
１、本次限售股份可上市流通日期为２００９年８月１２日。
２、本次限售股份实际可上市流通数量为７８，０００，０００股，占总股本的１１．８０％。
３、本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股总数（万股） | 本次申请解除限售的股份 |
| 股份总数 | 占无限售条件股本的比例（％） | 占总股本比例（％） | 上市流通时间 |
| １ | 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | ３９０ | ３９０ | ０．７１ | ０．５９ | ２００９年８月１４日 |
| ２ | 交通银行—安顺证券投资基金 | １，１７０ | １，１７０ | ２．１３ | １．７７ |
| ３ | 海通证券股份有限公司 | １，５６０ | １，５６０ | ２．８４ | ２．３６ |
| ４ | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １，５６０ | １，５６０ | ２．８４ | ２．３６ |
| ５ | 上海证券有限责任公司 | １，５６０ | １，５６０ | ２．８４ | ２．３６ |
| ６ | 恒泰证券股份有限公司 | １，５６０ | １，５６０ | ２．８４ | ２．３６ |
| | 合计 | ７，８００ | ７，８００ | １４．２ | １１．８０ | |
三、股本变动结构表
| 股份类别 | 本次解除限售前 | 本次解除限售后 |
| 持股数（股） | 比例（％） | 持股数（股） | 比例（％） |
| 有限售条件流通股： | １１１，８５８，８８１ | １６．９２４ | ３３，８５８，８８１ | ５．１２２９ |
| 其中：国有法人持股 | ４９，４００，０００ | ７．４７４ | ３３，８００，０００ | ５．１１４ |
| 社会法人持股 | ６２，４００，０００ | ４．７２ | | |
| 高管股份 | ５８，８８１ | ０．００８ | ５８，８８１ | ０．００８９ |
| 无限售条件流通股： | ５４９，０６９，６４７ | ８３．０７５ | ６２７，０６９，６４７ | ９４．８７７１ |
| 人民币普通股 | ５４９，０６９，６４７ | ８３．０７５ | ６２７，０６９，６４７ | ９４．８７７１ |
| 股份总额： | ６６０，９２８，５２８ | １００ | ６６０，９２８，５２８ | １００ |
四、其他事项
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在发行中的承诺，在限售期内没有减持公司股票的行为。本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对其的违规担保。
五、备查文件
１、解除股份限售申请表。
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司
董事会
二○○九年八月十一日
