重庆银行股份有限公司关于

　　召开二○○九年第二次临时股东大会的通知

　　各位股东:

　　重庆银行股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决定，公司定于2009年8月25日召开2009年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　2009年8月25日（星期二）上午10：30。

　　二、会议召开地点

　　重庆市渝中区邹容路153号重庆银行股份有限公司19楼多功能厅

　　三、会议议程

　　审议关于与中石油合作投资组建金融租赁公司的议案。

　　四、出席会议人员

　　公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　五、出席会议的登记方法

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

　　（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预期一小时，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　邮政编码：400010

　　联系电话：63792374

　　联系人：李聪、贺礼英

　　（三）附件：授权委托书

　　（四）本会议通知已登载于2009年8月11日《证券时报》及本行网站上。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十一日

　　特别提示：本行信息批露指定媒体：《证券时报》

　　本行网站：www.cqcbank.com。

　　附件

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2009年8月25日召开的重庆银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

　　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

　　（法人股东法定代表人签章）：

　　委托人持有表决权的股权数量：

　　委托日期：2009年8月 日

重庆银行股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第三届董事会第三十二次会议于2009年8月10日上午在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15名，实到12名, 黄汉兴副董事长、谷德荣董事委托范上钦董事表决，何智亚董事委托顾玫董事表决，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，本次会议合法有效。本行监事会成员及经营班子成员列席了会议，重庆国资委统评处领导、重庆银监局城商处领导出席了会议。会议由马千真董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于与中石油合作投资组建金融租赁公司的议案。

　　本议案同意13票，反对0票，弃权2票。

　　二、审议通过了关于向重庆大学续贷款5000万元的议案。

　　本议案同意14票，反对0票，弃权0票，张宗益董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　特此公告

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二OO九年八月十一日