证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２００９－０２４
华意压缩机股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于２００９年７月３１日以电子邮件形式送达全体董事，会议于２００９年８月１０日以现场与通讯结合的方式在华意压缩机（荆州）有限公司会议室召开，会议应参与表决董事９名，实际参与表决的董事９名。公司部分监事和高管列席了会议，会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议由刘体斌董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了２００９年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２００９年第三季度业绩预告》
综合考虑政策、市场、经济环境等各方面因素， 预计２００９年１－９月份，公司归属于母公司所有者的净利润６６００万元左右，较上年同期增加６０％左右。其中７－９月公司归属于母公司所有者的净利润２０００万元左右，较上年同期扭亏为盈。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司
董事会
２００９年８月１０日
证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２００９－０２６
华意压缩机股份有限公司
２００９年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅上升
２．业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期
２００９年１月１日——２００９年９月３０日 | 上年同期
２００８年１月１日——２００８年９月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约６６００万元左右 | ４０７５万元 | 增加６０％左右 |
| 基本每股收益 | 约０．２０元 | ０．１３元 | 增加６０％左右 |
二、业绩变动原因说明
综合考虑政策、市场、经济环境等各方面因素， 预计２００９年１－９月份，公司归属于母公司所有者的净利润６６００万元左右，较上年同期增加６０％左右。其中７－９月公司归属于母公司所有者的净利润２０００万元左右，较上年同期扭亏为盈。
三、其他相关说明
１、本次业绩预告经２００９年８月１０日召开的第五届董事会第二次会议审议批准。
２、本次业绩预告是以２００９年上半年的经营状况并结合当前国内外经济形势为基础经公司初步测算的结果，公司２００９年第三季度具体财务数据以披露的２００９ 年第三季度报告为准。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
２００９年８月１０日
华意压缩机股份有限公司
独立董事对五届二次董事会有关事项的独立意见
华意压缩机股份有限公司第五届董事会第二会议于２００９年８月１０日在华意压缩机（荆州）有限公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
经审查，２００９年１－６月华意压缩未发生关联方非经营性占用公司资金的行为； ２００９年１－６月发生的对外担保，均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
华意压缩机股份有限公司
独立董事（签名）： 李良智、张军、郝书辰
２００９ 年８ 月１０日
