本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
１、本次限售股份实际可上市流通数量为１，８０１，８００股，占总股本比例为０．０５８７％；
２、本次限售股份可上市流通日期为２００９年８月１３日。
一、股权分置改革方案概述
１、股权分置改革对价方案概述
公司２６家非流通股股东以其持有的公司股份的３５％，共计８，０８１，９１８股作为股权分置改革对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股股份获付１．１７４７９１股股份。
２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
２００７年７月２６公司召开了２００７年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。
３、股权分置改革方案实施日期：２００８年３月１１日
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的
履行情况 |
| １ | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 本公司所持有的盐湖集团股份在盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通。
承诺有效期截止日２００９年６月３０日。 | 完全履行承诺 |
注：本公司２００９年４月３日在《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《公司股东追加承诺公告》，披露了公司部分有限售条件的流通股股东追加承诺的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年８月１３日
２、本次限售股份实际可上市流通数量为１８０１，８００股，占总股本比例为０．０５８７％ ；
３、本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 限售股份
持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％） | 冻结的股份数量（股） |
| １ | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | １，８０１，８００ | １，８０１，８００ | ０．０６％ | ２．２２％ | ０．０５８７％ | ０ |
| | 合 计 | １，８０１，８００ | １，８０１，８００ | ０．０６％ | ２．２２％ | ０．０５８７％ | ０ |
四、股本结构变化和股东持股变化情况
１、本次解除限售前后的股本结构如下：
| 股份类型 | 本次限售股份
上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份
上市流通后 |
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | ２，９８６，６３５，２５３ | ９７．３６％ | －１，８０１，８００ | ２，９８４，８３３，４５３ | ９７．３０１％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ２，７８０，２２９，９２９ | ９０．６３２％ | | ２，７８０，２２９，９２９ | ９０．６３２％ |
| ３、境内一般法人持股 | １２０，２１１，３２７ | ３．９１９％ | －１，８０１，８００ | １１８，４１０，１９７ | ３．８６％ |
| ４、境内自然人持股 | ８６，１９３，９９７ | ２．８０９％ | | ８６，１９３，９９７ | ２．８０９％ |
| ５、境外法人持股 | | | | | |
| ６、境外自然人持股 | | | | | |
| ７、内部职工股 | | | | | |
| ８、高管股份 | | | | | |
| ９．机构投资者配售股份 | | | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | ２，９８６，６３５，２５３ | ９７．３６％ | －１，８０１，８００ | ２，９８４，８３３，４５３ | ９７．３０１％ |
| 二、无限售条件的流通股 | ８０，９８０，７０６ | ２．６４％ | ＋１，８０１，８００ | ８２，７８２，５０６ | ２．６９９％ |
| １．人民币普通股 | ８０，９８０，７０６ | ２．６４％ | ＋１，８０１，８００ | ８２，７８２，５０６ | ２．６９９％ |
| ２．境内上市的外资股 | | | | | |
| ３．境外上市的外资股 | | | | | |
| ４．其他 | | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | ８０，９８０，７０６ | ２．６４％ | ＋１，８０１，８００ | ８２，７８２，５０６ | ２．６９９％ |
| 三、股份总数 | ３，０６７，６１５，９５９ | １００％ | | ３，０６７，６１５，９５９ | １００％ |
五、股东持股变化情况及历次限售情况
１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股改实施日
持有股份情况 | 本次解限前
已解限股份情况 | 本次解限前
未解限股份情况 | 股份数量变化沿革 |
| 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本
比例（％） |
| １ | 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | １，８０１，８００ | ０．０５８７％ | ０ | ０ | １，８０１，８００ | ０．０５８７％ | 无 |
| | 合计 | １，８０１，８００ | ０．０５８７％ | ０ | ０ | １，８０１，８００ | ０．０５８７％ | |
２、股改实施后至今公司解除限售情况。
| 序号 | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 该次解限涉及的股东数量 | 该次解限的股份总数量（股） | 该次解限股份占当时总股本的比例（％） |
| １ | ２００９年３月１９日 | ２个 | ４，０３４，２６２ | ０．１３１５％ |
| ２ | ２００９年６月６日 | １个 | ７０，０００ | ０．００２２８％ |
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，截止本核查意见出具之日，盐湖集团各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。盐湖集团此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。本保荐机构同意盐湖集团本次限售股份上市流通。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。
□ 是 √ 否；
八、其他事项
１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
□ 是 √ 否；
２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
□ 是 √ 否；
３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
□ 是 √ 否；
４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
□ 是 √ 不适用；
九、备查文件
１、解除股份限售申请表
２、保荐机构核查意见书
青海盐湖工业集团股份有限公司
董事会
２００９年８月１１日
