证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２００９—０２０

　　西安饮食股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于二〇〇九年八月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第五届董事会第十一次会议于二〇〇九年八月十一日（星期二）在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　１、审议通过了《公司２００９年半年度报告》及摘要（详见２００９年８ 月１２日的《证券时报》、巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《关于注册成立全资子公司“西安经典投资管理有限公司”的议案》。

　　为了进一步盘活公司存量资产，对资产进行科学合理的调配、管理，充分发挥资产效益最大化，同时也为了着手解决公司管理层及技术骨干住房极度困难的问题，现根据发展需要，公司拟新注册成立全资子公司－－－西安经典投资管理有限公司。拟成立的全资子公司西安经典投资管理有限公司基本情况如下：

　　公司名称：西安经典投资管理有限公司

　　住所：西安市碑林区南二环西段２７号西安旅游大厦六层

　　注册资本：１００万元

　　法定代表人：李大有

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：物业管理；投资咨询。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月十一日

证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２００９—０２１

　　西安饮食股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　公司第五届监事会第十次会议于二〇〇九年八月十一日（星期二）在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２００９年半年度报告》及摘要，并发表以下审核意见：

　　（１）公司２００９年半年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　（２）公司２００９年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司２００９年半年度的经营管理和财务状况；

　　（３）监事会及监事会全体成员保证公司２００９年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《关于注册成立全资子公司“西安经典投资管理有限公司”的议案》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇〇九年八月十一日