本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２００９年第二次定期会议于２００９年８月１０日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２００９年７月２９日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年半年度报告及摘要》（详见中国证监会指定媒体）。

　　二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《会计师事务所选聘制度》（详见巨潮资讯网）。

　　上述第二项议案将提交下次股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十二日