证券代码：００２０２２ 证券简称：科华生物 编号：临２００９－０３２
上海科华生物工程股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于２００９年７月３１日以邮件及书面送达的方式发出。
二、会议召开和出席情况
会议于２００９年８月１０日（周一）下午１３：３０时在本公司三楼会议室召开，董事会６名董事均亲自出席本次会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并一致通过了以下议案
１、《公司２００９年半年度报告全文及摘要》；
半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要同时刊登在２００９年８月１２日的《证券时报》。
表决结果：赞成６票、反对０票、弃权０票。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二００九年八月十二日
证券简称：科华生物 证券代码：００２０２２ 编号：临２００９－０３３
上海科华生物工程股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海科华生物工程股份有限公司第四届监事会第六次会议于２００９年８月１０日（周一）下午１５：００时在本公司三楼会议室召开。监事会３名监事均亲自出席本次会议，会议由监事会主席陈永坚先生主持，与会监事经认真讨论，审议并通过了以下议案：
一、《公司２００９年半年度报告正文及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海科华生物工程股份有限公司２００９年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司监事会
二００九年八月十二日
证券简称：科华生物 证券代码：００２０２２ 编号：临２００９－０３５
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发［２００３］５６ 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为上海科华生物工程股份有限公司的独立董事，我们对报告期内公司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明：
一．关于公司担保情况的专项说明和独立意见
１．报告期内，公司担保主要情况如下表所示：
| 担保提供方 | 担保对象 | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签署时间 | 审议批准的担保额度（万元） | 实际担保金额（万元） | 担保债务逾期情况 |
| 上海科华企业发展有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 自２００８年２月１日至２００９年２月１日 | ２００８年１月３１日 | １００ | １００ | 已归还 |
| 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华企业发展有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００８年１１月１８日至２００９年５月１５日 | ２００８年１１月１３日 | １０００ | ３００ | 已归还 |
| 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华实验系统有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００８年９月２６日
至２００９年９月２５日 | ２００８年９月２６日 | １００ | １００ | 无 |
| 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华实验系统有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００９年４月２７至２０１０年４月２７日 | ２００９年４月２４日 | １０００ | １０００ | 无 |
| 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华企业发展有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００９年５月１８至２００９年１１月１７日 | ２００９年５月１５日 | １０００ | ３００ | 无 |
| 上海科华企业发展有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００９年３月１８至２０１０年３月１８日 | ２００９年３月１７日 | １００ | １００ | 无 |
| 上海科华企业发展有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 连带责任保证担保 | ２００９年４月２８至２０１０年４月２８日 | ２００９年４月２８日 | １９００ | １９００ | 无 |
报告期内，公司为上海科华企业发展有限公司向银行申请办理的进口信用证额度提供连带责任担保。截止本报告期末，实际发生信用证担保金额３７２．６２万元人民币（按期末汇率折算）。
２．截止２００９年６月３０日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为０万元。
３．截止２００９年６月３０日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为１７７２．６２万元，占公司净资产比例的２．７３％。
４．截止２００９年６月３０日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保、子公司之间的担保及控股子公司为上市公司提供的担保）为３７７２．６２万元，占公司净资产比例的５．８０％。
５．作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
截止２００９年６月３０日，上海科华生物工程股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号及证监发［２００５］１２０号文规定相违背的情形。报告期内，公司仅对下属控股子公司进行保证担保，且均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截止２００９年６月３０日，无控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金情况。
作为公司独立董事，我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：
公司严格执行证监发［２００３］５６号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：
方斌
刘春彦
二００九年八月十日
