证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－２８

广东海印永业（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印永业（集团）股份有限公司于２００９年８月３日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于２００９年８月１３日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席六名，董事副总裁邵建佳先生因工作原因无法出席本次会议，全权委托董事总裁邵建聪先生出席会议并行使表决权。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过了《公司２００９年半年度总裁报告》；

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２００９年半年度报告全文及摘要》；

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会须进行换届选举工作。公司第五届董事会提名邵建明、邵建聪、邵建佳、陈文胜、郑建彪、冯晓明、慕丽娜为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），其中，郑建彪、冯晓明、慕丽娜为独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格，须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

公司董事会对第五届独立董事顾乃康先生、杨岚女士、曾伟先生在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感谢。

以上议案，经董事会审议通过后，须提交公司２００９ 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议《关于修改公司章程的议案》；

因公司整体上市完成后，业务调整并结合公司实际，对《公司章程》作出相应的修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准公司经营范围是：

主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；生产、加工、销售炭黑、包装袋、石油化工产品（不含汽、煤、柴油），普通货物装卸、仓储服务；

兼营：本企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口，进料加工和“三来一补”（按［９９］外经贸政审函字第５９１号文经营）；本公司进出口商品转内销（专营专控商品凭许可证经营）。

修改后的《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准公司经营范围是：

主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

上述第三、四项共两项议案需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：

１、《董事候选人简历》；

２、《独立董事候选人简历》。

广东海印永业（集团）股份有限公司

董事会

二○○九年八月十七日

附件１：董事候选人简历

邵建明，男，１９６３年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司、广州市海印商业发展有限公司董事长总经理、公司第四届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，公司董事长。现任的主要社会职务有广东省第十一届人大代表广州市越秀区第十三届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员、广东省足球协会会长、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵建聪，男，１９６８年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四届董事会董事总经理。现任公司第五届董事总裁、广州海印实业集团有限公司董事。主要社会职务有广东省茂名市政协常委、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省青年联合会委员、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会会长等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建聪先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵建佳先生，男，１９６５年出生，大学本科，毕业于华南理工大学。曾任职粤海进出口公司、广州海印实业公司总经理、广州海印实业集团有限公司副总经理。现任公司第五届董事副总裁、广州海印实业集团有限公司董事，主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈文胜，男，１９７０年出生，工商管理硕士，毕业于暨南大学。曾任公司第四届董事会董事。现任广州海印实业集团有限公司监事、广州市流行前线商业有限公司总经理、广东海印缤缤广场商业有限公司总经理、广州潮楼商业有限公司总经理、广州少年坊商业有限公司总经理、公司董事副总裁。主要的社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东省服装服饰行业协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。陈文胜先生未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：独立董事候选人简历

郑建彪，男，１９６４年出生，毕业于财政部科研所，经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局工业企业财务管理处干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任。现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人，兼任全国工商联并购公会常务理事。

郑建彪先生未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯晓明，女，１９５５ 年出生，中共党员，国际金融硕士，经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任，香港越秀财务有限公司董事、副总经理，香港越秀集团公关部总经理，兼任越秀投资（上市公司）财务部副总经理，越秀集团金融领导小组负责人，现任广州证券有限责任公司董事兼总稽核，广东电力发展股份有限公司独立董事。

冯晓明女士未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

慕丽娜，女，１９７８年出生，２００１年于首都经济贸易大学涉外会计专业毕业，大学本科，同时也拥有法学学士学位。慕丽娜女士在北京证券有限责任公司拥有多年投资银行和经纪业务管理工作经验，先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任瑞银集团财富管理部董事总经理助理。

慕丽娜女士未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－２９

广东海印永业（集团）股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印永业（集团）股份有限公司监事会于２００９年８月３日以书面传真方式发出会议通知，定于２００９年８月１３日在广州市总统大酒店Ａ座１４楼楼会议厅召开第五届监事会第十一次会议。应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗伶芝女士主持，３名监事以全票同意通过了如下决议：

一、审议通过《公司２００９年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》第６８条的规定，监事会对２００９年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

（１）２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；

（２）２００９年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会三年任期已届满，按照《公司章程》有关规定，监事会应按期换届。经公司监事会提名李少菊女士、李春兰女士为公司第六届监事会监事候选人。周斌先生作为公司职工监事，直接进入第六届监事会。

公司监事会对第五届监事罗伶芝女士、何兰英女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感谢。

该议案须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。监事候选人在提请公司２００９年第三次临时股东大会审议通过后就任。

特此公告。

附件：《监事候选人简历》

广东海印永业（集团）股份有限公司

监事会

二○○九年八月十七日

附件：监事候选人简历

李少菊，女，１９７９年出生，大学本科，２００１年６月起任职于广州海印实业集团有限公司，２００６年至２００８年任广州海印实业集团有限公司总裁秘书，２００９年至今任广东海印永业（集团）股份有限公司行政办公室经理。

李春兰，女，１９７８年出生，注册企业法律顾问，法学学士，毕业于广东商学院。２００２年起任职于广州海印实业集团有限公司从事法律工作，２００８年１月至１２月任广州海印实业集团有限公司法律事务部经理，２００９年至今任广东海印永业（集团）股份有限公司法律事务部经理。

周斌，男，１９６９年出生，１９９０年起任职于广东海印永业（集团）股份有限公司，２００５年５月起任广东海印永业（集团）股份有限公司工会主席。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－３１

广东海印永业（集团）股份有限公司

关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会审议，决定召开２００９年第三次临时股东大会。现将召开２００９年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：２００９年９月１日（星期二）上午１０时３０分

（三）会议地点：广州市天河区天河路５８６号广州市总统大酒店Ａ座十四楼会议厅

（四）会议期限：半天

（五）会议召开方式：现场会议

二、会议议程

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于修改公司章程的议案》；

（四）审议《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署＜中华广场合作经营合同＞的议案》。

上述议案具体内容见公司于２００９年８月１７日披露的第五届董事会第三十二次会议决议公告（２００９－２８号）、第五届监事会第十一次会议决议公告（２００９－２９号）以及２００９年８月４日披露的第五届董事会第三十一次临时会议决议公告（２００９－２６号）。

三、出席会议对象：

（一）截止２００９年８月２４日（星期一）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（Ａ股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。

四、会议登记方法：

（一）登记手续：

法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以２００９年８月２８日（星期五）下午５：００以前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东湖西路５６－５８号

（三）登记时间：２００９年８月２８日（星期五）（上午９：３０～１２：００，下午２：００～５：００）

五、其它事项：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系人：潘尉、江宝莹

联系电话：０２０－８３７９４９０２

传真：０２０－８３７９９８４８

联系地址：广东省广州市越秀区东湖西路５６－５８号

广东海印永业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○九年八月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印永业（集团）股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权范围及期限：

委托股东（公章或签字）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人帐户卡号码：

委托日期：

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－３２

广东海印永业（集团）股份有限公司

２００９年三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日— ２００９年９月３０日	２００８年１月１日— ２００８年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约９３００万元	２３４７万元	约增长３００％
基本每股收益	约０．１９元	０．１４元	约增长３５％

注：２００８年９月３０日公司总股本为１６６，８８１，７４８股，因公司实施向海印集团发行股份及以现金购买相关资产方案以及２００８年度每１０股派０．４２元（含税）转增２股的利润分配和公积金转增方案后，截至２００９年６月３０日总股本增加至４９２，１８８，９６６股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

２００８年９月２８日，中国证监会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可［２００８］１１５０号），核准海印股份向海印集团发行２４３，２７５，７２４股人民币普通股及以现金购买相关资产。财务报表合并范围的改变导致２００９年１－６月的累计净利润与上年同期公告的净利润相比出现大幅度的增幅。

四、其他相关说明

由于预测时间较长，利润难以准确预测，存在一定不确定性，如需要更正将及时发布修正公告。具体财务数据将在２００９年三季度报告中详细披露。

特此公告。

广东海印永业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十七日