本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻简述

　　近期牛市在线网络媒体刊载了公司"本周将定增注入煤炭和电厂"的传闻。

　　二、澄清说明

　　经核实，传闻"本周将定增注入煤炭和电厂"不属实，本公司针对上述传闻事项说明如下：经向大股东函询，公司近期不存在通过定向增发方式注入煤炭和电厂事项。同时大股东承诺，三个月内不会向上市公司注入煤炭和电厂资产。

　　根据公司发展情况，公司正筹划增发事项（不限于向特定投资者），募集金额约为人民币10亿元，所募资金拟投向水电、风电、生物质发电等相关业务。但该增发事项尚在讨论中，具有较大风险和不确定性，公司将根据该事项进展情况进行持续性披露。

　　三、 风险提示

　　公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年八月十五日