本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司（简称"中远航运"、"本公司"）于2008年1月28日在上海证券交易所发行10.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称"分离交易可转债"，每张面值为100元人民币，每10张为1手）。每手中远航运分离交易可转债的最终认购人同时获得本公司派发的49份认股权证。上述认股权证共计5,145万份已于2008年2月26日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为"中远CWB1"，交易代码为580018。

　　"中远CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为19.26元/股，行权比例为1：1.01。投资者每持有1份"中远CWB1"认股权证，有权在2009年8月19日至8月25日期间的5个交易日内以19.26元/股的价格认购1.01股中远航运股票，按照"中远CWB1"认股权证的行权比例计算的标的证券不足1股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　鉴于"中远CWB1"认股权证即将到期，现特就有关问题提示如下。

　　1、"中远CWB1"认股权证的存续期为2008年2月26日至2009年8月25日。

　　2、"中远CWB1"认股权证的最后一个交易日为2009年8月18日(星期二)，从2009年8月19日（星期三）开始停止交易。

　　3、"中远CWB1"认股权证的行权期为2009年8月19日至8月25日期间的五个交易日。行权期间认股权证将停止交易，中远航运股票（交易代码600428）、中远航运公司债券（公司债代码：126010）仍正常交易，但法律法规另有规定除外。

　　4、2009年8月28日起，"中远CWB1"认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

　　如有疑问，请拨打热线电话：（020）62621399

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月十七日