本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为４，０００万股，占公司总股本比例为２．５６％。
２、本次有限售条件的流通股可上市流通日为２００９年８月２４日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据公司２００６年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字［２００６］６０号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司于２００６年８月采取非公开发行股票方式向８名特定投资者发行了１２，０００万股人民币普通股（Ａ股），其中向中信国安集团公司发行２，０００万股，向其他７名投资者发行１０，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为每股１２元；非公开发行后公司总股本增至７７，９９９．９９８９万股。公司于２００８年５月实施了２００７年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金按每１０股转增１０股的比例向全体股东转增股本，方案实施后，中信国安集团公司所持股数由原２，０００万股增至４，０００万股；公司总股本由原７７９，９９９，９８９股增至１，５５９，９９９，９７８股。
根据公司２００６年第一次临时股东大会关于公司非公开发行Ａ股股票发行方案的有关决议，中信国安集团公司认购的非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分股份限售期为２００６年８月２３日至２００９年８月２２日。
二、本次解除限售股份的具体情况
１、本次解除限售的股东为中信国安集团公司，其持股数量为４，０００万股；
２、本次解除限售的数量为４，０００万股；
３、本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例为２．６３％；占总股本的比例为２．５６％；
４、本次有限售条件股份上市流通日为２００９年８月２４日。
三、本次解除限售前后上市公司的股本结构
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动 | 本次限售股份上市流通后 |
| 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 占总股本比例 |
| 一、有限售条件的流通股合计 | ４０，５２０，５４８ | ２．５９％ | －４０，０００，０００ | ５２０，５４８ | ０．０３％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ４０，０００，０００ | ２．５６％ | －４０，０００，０００ | ０ | ０ |
| ３、其他内资持股 | ５２０，５４８ | ０．０３％ | | ５２０，５４８ | ０．０３％ |
| 其中： | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | | | | | |
| 高管股份 | ５２０，５４８ | ０．０３％ | | ５２０，５４８ | ０．０３％ |
| 二、无限售条件的流通股合计 | １，５１９，４７９，４３０ | ９７．４１％ | ＋４０，０００，０００ | １，５５９，４７９，４３０ | ９９．９７％ |
| １、人民币普通股 | １，５１９，４７９，４３０ | ９７．４１％ | ＋４０，０００，０００ | １，５５９，４７９，４３０ | ９９．９７％ |
| ２、境内上市外资股 | | | | | |
| ３、境外上市外资股 | | | | | |
| 三、股份总数 | １，５５９，９９９，９７８ | １００．００％ | | １，５５９，９９９，９７８ | １００．００％ |
四、其他事项
１、中信国安集团公司严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。
２、中信国安集团公司不存在对本公司非经营性资金占用的情况；本公司也不存在对中信国安集团公司违规担保等损害本公司利益行为的情况。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二００九年八月十九日
