重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议于２００９年８月２２日上午在成都召开。应到会监事３人，实到监事３人，本次会议以传真方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议决议如下：

　　经投票表决，以３票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避通过公司２００９年半年度报告及摘要审核意见，具体意见如下：

　　１、公司２００９年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２００９年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００９年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，没有发现参与公司２００９年半年度报告及摘要报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年八月二十二日