证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－２１

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六届董事会第九次会议通知于２００９年８月１３日以书面等方式专人送达。本次会议于２００９年８月２４日上午９：３０在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到９名。方兆董事长，吴正德、马红、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《２００９年半年度报告》。

二、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于向控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司增资的议案》。

会议同意公司以现金出资方式向控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司增资２０００万元人民币。（详见公司于同日刊登的《成都高新发展股份有限公司关于向控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司增资的公告》。

三、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意聘任祝庆同志为副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日至２０１１年７月。

独立董事就本次聘任发表了独立意见。独立董事认为，本次聘任的提名方式、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。祝庆同志不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

四、以９票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于设立资金部的议案》。

附件：祝庆同志简历

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年八月二十五日

祝庆同志简历

性别：男 出生年月：１９７２年１１月 学历：大学本科

曾供职于建行成都市分行。曾任四川省天全县人民政府副县长；成都高新投资集团有限公司综合部部长、投资部部长；成都高新科技信用担保有限公司总经理。

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－２３

成都高新发展股份有限公司

关于向控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

２００９年８月２４日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于向控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司增资的议案》（详见公司于同日刊登的第六届董事会第九次会议决议公告）。本次增资不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

（一）基本信息

名称：绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称绵倍公司）

住所：绵阳科创园区创业服务中心

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张仪

注册资本：３０００万元人民币

经营范围：房地产开发经营，工业、商业、公共建筑、基础设施建设项目的开发，提供相关项目管理及代理、咨询服务，室内外装饰装修，建筑材料销售。

绵倍公司是公司的控股子公司（公司直接持有其８％的股份，通过控股子公司成都倍特建设开发有限公司间接持有其９２％的股份）。

（二）经营情况

绵倍公司在绵阳先后完成绵阳科教创业园区的基础设施、科技孵化中心、倍特商业街的建设，开发了“倍特·景苑”、“倍特·半山会所”、“倍特·林郡”等房产项目。目前，正筹划“倍特·领尚”等新项目的建设开发。

（三）最近一年又一期的主要财务指标

	资产总额 （万元）	负债总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	净利润 （万元）
２００８年	２０８６７．７１	１７７５６．８６	３１１０．８５	９６３３．９９	１３７７．０３
２００９年上半年	２０１３２．３３	１６７７８．６５	３３５３．６８	８０．８７	２４２．８４

三、增资方案概述

（一）增资目的

近年来，资金短缺、资本金不足始终是制约绵倍公司发展的瓶颈。为此，公司董事会决议向绵倍公司增资２０００万元人民币，以降低其资产负债率，增强其融资能力，从而实现房地产开发项目的滚动发展，缓解流动性不足给绵倍公司持续经营带来的压力。

（二）增资方式

公司以现金出资方式向绵倍公司增资２０００万元人民币。

（三）资金来源

自有资金。

（四）绵倍公司股权结构

本次增资完成后，绵倍公司注册资本将由３０００万元人民币变更为５０００万元人民币。其中，公司的出资比例将由８％增至４４．８％，成都倍特建设开发有限公司（以下简称开发公司）的出资比例将由９２％降至５５．２％（详见下表）。

	注册资本 （万元）	开发公司		公司
		出资额（万元）	出资比例（％）	出资额（万元）	出资比例（％）
增资前	３０００	２７６０	９２	２４０	８
增资后	５０００	２７６０	５５．２	２２４０	４４．８

四、本次增资的协议尚未签署

五、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于发展、壮大公司的主营业务，有利于增强公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况与经营成果造成不利影响。

成都高新发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２００９－２４

成都高新发展股份有限公司

２００９年第三季度业绩预告公告

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一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：亏损

２、业绩预告情况表

（１）２００９年１－９月业绩变动情况

项 目	本报告期 ２００９年１月１日－２００９年９月３０日	上年同期 ２００８年１月１日－２００８年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约－４００万元	４４０．５１万元	－
基本每股收益	约－０．０１８元	０．０２０元	－

（２）２００９年７－９月业绩变动情况

项 目	２００９年７月１日－２００９年９月３０日	２００８年７月１日－２００８年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约３７９．９７万元	３８．１６万元	８９５．７３
基本每股收益	约０．０１７元	０．００２元	７５０．００

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于受“５．１２”地震及市场环境变化的影响，本公司房地产开发项目有所延后，致使本报告期净利润较上年同期下降。

四、其他相关说明

本业绩预告根据本公司财务部门的初步测算做出。若市场情况有所变化或本公司在本公告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。

本报告期业绩的实际完成情况以本公司２００９年第三季度报告为准。

敬请投资者注意投资风险。

成都高新发展股份有限公司董事会

二ＯＯ九年八月二十五日