证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２００９—０１６

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２００９年８月１４日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２００９年８月２４日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《２００９年半年度报告》及摘要。

　　《２００９年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《２００９年半年度财务报告》。

　　《２００９年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　１、 公司第二届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零九年八月二十四日

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２００９—０１７

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２００９ 年８ 月１４日以书面方式发出，会议于２００９年８ 月２４ 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人。会议由黄小彪先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　１、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２００９年半年度报告》及摘要。２００９年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《２００９年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２００９年半年度财务报告》。

　　监事会认为，《２００９年半年度财务报告》较客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《２００９年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：第二届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　２００９ 年８月２４ 日