证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－１７

山东航空股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司第四届董事会第二次会议于２００９年８月２１日以通讯表决方式举行，会议通知于２００９年８月１１日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事１１人，实际参会表决１０人，董事王洁明女士因公出差未参会表决，授权董事寇尊宪先生代为表决。

会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并通过如下决议：

１、《山东航空股份有限公司２００９年半年度报告》及摘要；

同意１１人，弃权０人，反对０人。

２、《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意１１人，弃权０人，反对０人。

因工作变动原因，黄海明先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会同意聘任范鹏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

范鹏先生联系方式：

办公电话：８６－５３１－８５６９８６７８

电子信箱：ｆａｎｐ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

（后附范鹏先生简历）

特此公告

山东航空股份有限公司

董事会

２００９年８月２１日

附：范鹏先生简历

范鹏先生，１９８０年１月出生，山东潍坊人，山东财政学院财务管理专业毕业，本科学历，中共党员，经济师。２００１年７月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事会事务管理、信息披露等上市公司相关业务，现任山东航空股份有限公司企业管理部（董事会办公室）董事会事务管理副经理。

范鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券、期货从业资格。

证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－１８

山东航空股份有限公司

２００９年前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅上升

２．业绩预告情况表

项 目	本报告期		上年同期		增减变动（％）
	２００９年１月１日—２００９年９月３０日	２００９年７月１日—２００９年９月３０日	２００８年１月１日—２００８年９月３０日	２００８年７月１日—２００８年９月３０日	前三季度	第三季度
净利润	２．４－－２．６亿元	１．３—１．５亿元	４１０５万元	－１７５９万元	增长４８５％－５３３％	－
基本每股收益	０．６－０．６５元	０．３３－０．３８元	０．１０元	－０．０４元	增长４８５％－５３３％	－

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、国家主管部门行业扶持政策增加公司收益；

２、受国际油价波动影响，公司平均燃油成本与去年同期相比有所下降；

３、市场销售情况好于预期，同时公司积极挖掘潜力，深入开展降本增效活动，公司提升经营业绩的各项措施成效显现。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司２００９年前三季度具体财务数据以披露的２００９年三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

２００９年８月２５日