证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-041
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-041
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于２００９年８月１０日以电子邮件方式发出。２００９年８月２１日（星期五）以现场方式召开。
公司董事会共有董事１１人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、２００９年半年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《２００９年度半年度报告》全文及摘要。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
二、关于合肥京东方光电科技有限公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
２００９年８月２１日
证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-043
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-043
京东方科技集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：亏损
２．业绩预告情况表
（１）２００９年７－９月业绩预告情况
| 项 目 | ２００９年７月１日——
２００９年９月３０日 | ２００８年７月１日——
２００８年９月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约－３，０００万元至１０，０００万元 | －３９，６８８．４７万元 | —— |
| 基本每股收益 | 约－０．００４元至０．０１２元 | －０．１３元 | —— |
（２）２００９年１－９月业绩预告情况
| 项 目 | ２００９年１月１日——
２００９年９月３０日 | ２００８年１月１日——
２００８年９月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约－７７，９４３万元至－６４，９４３万元 | １０，８０７．８５万元 | —— |
| 基本每股收益 | 约－０．１４至－０．１２元 | ０．０３元 | —— |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
自２００９年年初开始，ＴＦＴ－ＬＣＤ行业转暖，本公司主要产品价格逐渐企稳回升，经营有所改善，但主要产品价格目前仍处低位。本公司第三季度当期能否实现盈利存在不确定性。
四、其他相关说明
有关２００９年三季度经营业绩的具体数据，本公司将在２００９年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年８月２１日
证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2009-044
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2009-044
京东方科技集团股份有限公司
关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
１、募集资金的基本情况及使用计划
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可［２００９］３６９号文批准，于２００９年６月完成向特定投资者非公开发行Ａ股５，０００，０００，０００股工作，经毕马威华振会计师事务所出具的ＫＰＭＧ－Ａ（２００９）ＣＲ Ｎｏ．０００７号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为１２，０００，０００，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为１１，７８３，３０８，８３１．３０元。
根据公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票募集资金使用相关议案，本次募集资金投资以下两个项目：
（１）增资合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）用于建设第６代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目（以下称“６代线项目”）；
（２）补充流动资金。
２、概述及原因分析
目前，６代线项目资本金９０亿元人民币已经增资到位，根据募集资金管理办法要求，所有资金需存放于合肥京东方在国家开发银行开立的募集资金三方监管账户中，由于合肥６代线正处于项目建设期，根据日常支付业务等具体需要，所有资金存放于单一账户中无法满足企业日常多方位资金业务需求，因此，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，拟用合肥京东方募集资金监管账户中不超过９亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其它账户日常支付等业务，期限为６个月。具体原因如下：
（１）日常支付业务的需要；
（２）开设信用证、保函、商业汇票保证金的需要；
（３）可以充分提高募集资金的使用效率；
本次用部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金未变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，同时不超过募集资金投资计划的１０％，无需股东大会审议。
３、风险控制措施
合肥京东方严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》及其他相关规定，与国家开发银行股份有限公司安徽省分行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户管理，并定期将资金使用情况向保荐人做书面的报告。同时，严格按照公司财务制度规定存放流动资金，确保流动资金的安全。待６个月期限届满时，合肥京东方将及时将上述补充的流动资金归还至募集资金专户。
４、保荐机构意见
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）就上述事项出具了保荐意见，保荐意见如下：
本次用部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益。由于补充流动资金金额未超过募集资金投资计划的１０％，该事项无需股东大会审议。本保荐机构同意合肥京东方以部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金，合肥京东方应在完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施上述事项，并按期将流动资金归还至合肥京东方募集资金专户。
５、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
合肥京东方以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，是在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，合肥京东方根据项目建设期日常支付业务，开设信用证、保函、商业汇票保证金等业务的需要，充分提高募集资金使用效率和加快项目进度的有效措施。
该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
６、董事会意见
（１）同意合肥京东方从募集资金中不超过９亿元人民币的闲置资金暂时补充合肥京东方流动资金，使用时间不超过６个月；
（２）授权合肥京东方总经理或其授权代表签署相关法律文件。
７、备查文件
（１）京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
（２）长江证券承销保荐有限公司关于合肥京东方光电科技有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
２００９年８月２１日
