证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２００９－－－０３２

　　大亚科技股份有限公司第四届董事会

　　２００９年第四次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第四届董事会２００９年第四次临时会议通知于２００９年８月１１日以传真及专人送达的方式发出，会议于２００９年８月２２日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司２００９年半年度报告及其摘要

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　（《大亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、关于制订《敏感信息排查管理制度》的议案

　　（《大亚科技股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、关于公司对外担保的议案（详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》）

　　１、大亚木业（江西）有限公司计划向中国农业银行抚州市分行申请５，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、大亚木业（茂名）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请８，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、大亚木业（肇庆）有限公司计划向招商银行股份有限公司深圳分行申请８，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、江苏合雅木门有限公司计划向中国光大银行股份有限公司南京分行申请３，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，７票同意，０票反对，０票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

　　５、江苏合雅木门有限公司计划向中国农业银行丹阳市支行申请２０，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，７票同意，０票反对，０票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

　　６、上海大亚科技有限公司计划向中国工商银行股份有限公司上海分行申请６，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，７票同意，０票反对，０票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

　　７、大亚科技集团有限公司计划向平安银行股份有限公司杭州分行申请１５，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，７票同意，０票反对，０票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

　　８、大亚科技集团有限公司计划向渤海银行股份有限公司南京分行申请２０，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，７票同意，０票反对，０票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

　　五、关于召开２００９年度第三次临时股东大会的议案（详见《大亚科技股份有限公司关于召开２００９年度第三次临时股东大会的通知》）

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二００九年八月二十五日

　　证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２００９－－－０３３

　　大亚科技股份有限公司第四届监事会

　　２００９年第三次临时会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第四届监事会２００９年第三次临时会议通知于２００９年８月１１日以传真及专人送达的方式发出，会议于２００９年８月２２日以通讯方式召开，会议由监事会主席韦继升先生召集，应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，分别为韦继升、茅智真、张海燕，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司２００９年半年度报告及其摘要

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于公司对外担保的议案（详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》）

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　大亚科技股份有限公司监事会

　　二００九年八月二十五日

　　证券代码：０００９１０ 证券简称：大亚科技 公告编号：２００９－－－０３４

　　大亚科技股份有限公司对外担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对控股子公司提供的担保

　　１、大亚木业（江西）有限公司计划向中国农业银行抚州市分行申请５，０００万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

　　该项担保表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　(下转D36版)